Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2011

May 2, 2011

A C T A Nº 1368

Cr. Alberto E. Verra

Cr. Adalberto Omar Campana

Sr. Ricardo Sargiotto

Ing. Enrique Sargiotto

Lic. Gustavo Stafforini

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Cr. Gabriel Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los veintiocho días del mes de abril de dos mil once, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra, con la asistencia de los Señores Directores que firman al pie, y del Síndico Titular Dr. Luis Héctor Lovotrico en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las dieciséis horas se declara abierta la sesión.

El Cr. Alberto Esteban Verra hace presente que la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de la fecha, designó a los Sres. Adalberto Omar Campana, Enrique Sargiotto y Gustavo Stafforini juntamente con los ya designados, Alberto Esteban Verra, Ricardo Sargiotto, Gabriel Balbo y Héctor Armando Domeniconi como integrantes del Directorio, así como a los miembros de la Comisión Fiscalizadora y al Contador Certificante para el 78º ejercicio económico, por lo que de conformidad con las previsiones del artículo octavo del estatuto de la Sociedad, corresponde designar al Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad. Al respecto, el Directorio por unanimidad resuelve:

1º Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al Cr. Alberto Esteban Verra y como Vicepresidente al Cr. Adalberto Omar Campana.

2º Que como consecuencia de lo resuelto, el Directorio de Polledo S.A.I.C. y F. queda integrado como a continuación se detalla.

PRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA

VICEPRESIDENTE : ADALBERTO OMAR CAMPANA

DIRECTORES TITULARES:

RICARDO SARGIOTTO

HECTOR ARMANDO DOMENICONI

ENRIQUE SARGIOTTO

GUSTAVO STAFFORINI

GABRIEL BALBO

Los Sres. Directores elegidos han aceptado los cargos que les fueran encomendados y constituyen domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso 9no de la Ciudad de Buenos Aires.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecisiete horas, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.-----