AI assistant
Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2009
May 5, 2009
Preview isn't available for this file type.
Download source fileA C T A Nº 1335
Cr. Alberto E. Verra
Cr. Adalberto Omar Campana
Sr. Ricardo Sargiotto
Lic. Hector Domeniconi
Ing. Enrique Sargiotto
Lic. Gustavo Stafforini
Cr. Gabriel Balbo
En la ciudad de Buenos Aires a los veintinueve días del mes de abril de dos mil nueve, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra, con la asistencia de los Señores Directores que firman al pie, y del Síndico Titular Dr. Luis Héctor Lovotrico en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las dieciséis horas se declara abierta la sesión.
El Cr. Alberto Esteban Verra hace presente que la Asamblea Ordinaria de la fecha, designó a los Sres. Adalberto Omar Campana, Enrique Sargiotto y Gustavo Stafforini juntamente con los ya designados Alberto Esteban Verra, Ricardo Sargiotto, Gabriel Balbo y Héctor Armando Domeniconi, como integrantes del Directorio, así como a los miembros de la Comisión Fiscalizadora y al Contador Certificante para el 76º ejercicio económico, por lo que de conformidad con las previsiones del artículo octavo del estatuto de la Sociedad, corresponde designar al Presidente y Vicepresidente del Directorio de la Sociedad. Al respecto, el Directorio por unanimidad resuelve:
1º Designar Presidente del Directorio de la Sociedad al Cr. Alberto Esteban Verra y como Vicepresidente al Cr. Adalberto Omar Campana.
2º Que como consecuencia de lo resuelto, el Directorio de Polledo S.A.I.C. y F. queda integrado como a continuación se detalla.
PRESIDENTE: ALBERTO ESTEBAN VERRA
VICEPRESIDENTE : ADALBERTO OMAR CAMPANA
DIRECTORES TITULARES:
RICARDO SARGIOTTO
HECTOR ARMANDO DOMENICONI
ENRIQUE SARGIOTTO
GUSTAVO STAFFORINI
GABRIEL BALBO
Los Sres. Directores elegidos han aceptado los cargos que les fueran encomendados y constituyen domicilio especial en Av. Leandro N. Alem 1050 piso 9no de la Ciudad de Buenos Aires.
No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diecisiete horas, el Sr. Presidente declara levantada la sesión.-----