Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2009

May 12, 2009

A C T A Nº 1337

Cr. Alberto Esteban Verra

Cr. Adalberto Omar Campana

Sr. Ricardo Sargiotto

Lic. Hector Domeniconi

Ing. Enrique Sargiotto

Lic. Gustavo Stafforini

Cr. Gabriel Balbo

En la ciudad de Buenos Aires a los 7 días del mes de mayo de 2009, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima, Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Cr. Alberto Esteban Verra con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y del Sr. Síndico Titular Dr. Luis Héctor Lovotrico en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 16 horas se declara abierta la sesión.

I. Designación de los miembros del Comité de Auditoría.

Toma la palabra el Sr. Presidente para señalar que el directorio debe designar a los miembros del Comité de Auditoría para el presente ejercicio. A tales efectos, el Sr. Presidente propone reelegir como miembros del mencionado Comité a los siguientes directores: Héctor Armando Domeniconi, Gustavo José Stafforini y Adalberto Omar Campana.

Luego de una deliberación sobre la propuesta realizada por el Sr. Presidente, el Directorio resuelve por unanimidad aprobar la integración del Comité de Auditoría, con los siguientes directores:

Héctor Armando Domeniconi,

Gustavo José Stafforini

Adalberto Omar Campana

Presentes en el acto los directores antes mencionados aceptan el cargo para el cual han sido designados suscribiendo de conformidad al pie de la presente acta.

Se deja expresa constancia que los directores propuestos cuentan con versación en temas empresarios, financieros y contables y que los Sres. Directores Domeniconi y Stafforini reúnen la condición de independencia de acuerdo a los criterios establecidos por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 17,00 horas.