Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2009

May 4, 2009

"POLLEDO S.A.I.C y F."

NOMINA DE DIRECTORES, SÍNDICOS Y CONTADOR CERTIFICANTE

Presidente: Alberto Esteban Verra (1/1/2008 al 31/12/2009).

Vicepresidente: Adalberto Omar Campana (1/1/2009 al 31/12/2010).

Directores Titulares:

Ricardo Sargiotto (1/1/2008 al 31/12/2009)

Gabriel Balbo (1/1/2008 al 31/12/2009)

Héctor Armando Domeniconi (1/1/2008 al 31/12/2009)

Enrique Sargiotto (1/1/2009 al 31/12/2010 )

Gustavo Stafforini (1/1/2009 al 31/12/2010)

Síndicos Titulares :

Jorge Alberto Mencarini

Carlos Francisco Tarsitano

Luis Héctor Lovotrico

Síndicos Suplentes:

Roberto Omar Bottazzi

Rodolfo Emilio Fernández

Agustín Martí

Todo ellos con mandato por el periodo correspondiente al ejercicio en curso (1/1/2009 al 31/12/2009).

CONTADOR CERTIFICANTE: han sido designados los Contadores Gabriel Marcelo Perrone y Carlos Martín Barbafina, integrantes de la firma PriceWaterhouse & Co. S.R.L., miembro de PriceWaterhouseCoopers, con domicilio en Bouchard Nº 557 - Ciudad de Buenos Aires, para que indistintamente certifiquen la documentación contable correspondiente al 76º ejercicio, que terminará el 31 de diciembre del año 2009.

Polledo S.A.I.C.y F.

Alberto Esteban Verra

Presidente