Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2008

May 5, 2008

"POLLEDO S.A.I.C y F."

NOMINA DE DIRECTORES, SÍNDICOS Y CONTADOR CERTIFICANTE

Presidente: Alberto Esteban Verra (1/1/2008 al 31/12/2009).

Vicepresidente: Adalberto Omar Campana (1/7/2007 al 31/12/2008).

Directores Titulares:

Ricardo Sargiotto (1/1/2008 al 31/12/2009)

Gabriel Balbo (1/1/2008 al 31/12/2009)

Héctor Armando Domeniconi (1/1/2008 al 31/12/2009)

Enrique Sargiotto (1/7/2007 al 31/12/2008 )

Gustavo Stafforini (1/7/2007 al 31/12/2008)

Síndicos Titulares :

Jorge Alberto Mencarini

Carlos Francisco Tarsitano

Luis Héctor Lovotrico

Síndicos Suplentes:

Roberto Omar Bottazzi

Rodolfo Emilio Fernández

Agustín Martí

Todo ellos con mandato por el periodo correspondiente al ejercicio en curso (1/1/2008 al 31/12/2008).

CONTADOR CERTIFICANTE: han sido designados los Contadores Gabriel Marcelo Perrone y Carlos Martín Barbafina, integrantes de la firma PriceWaterhouse & Co. S.R.L., miembro de PriceWaterhouseCoopers, con domicilio en Bouchard Nº 557 - Ciudad de Buenos Aires, para que indistintamente certifiquen la documentación contable correspondiente al 75º ejercicio, que terminará el 31 de diciembre del año 2008.