Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2006

Nov 15, 2006

A C T A Nº 1292

Ing. Aldo Benito Roggio

Cr. Alberto E. Verra

Sra. Graciela Amalia Roggio

Lic. Hector Domeniconi

Ing. Enrique Sargiotto

Cr. Adalberto Omar Campana

Lic. Gustavo Stafforini

En la ciudad de Buenos Aires a los catorce días del mes de noviembre de dos mil seis, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial, Constructora y Financiera, bajo la presidencia del Ing. Aldo Benito Roggio, con la asistencia de los Señores Directores que firman al pie, y de los Síndicos Titulares Dr. Luis Héctor Lovotrico, Cr. Jorge Alberto Mencarini y Cr. Carlos Francisco Tarsitano en representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 16:00 horas se declara abierta la sesión.

I. DESIGNACIÓN DE NUEVO RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO.-

El Ing. Aldo Benito Roggio informa al Directorio que resulta necesario designar a un nuevo Responsable de Relaciones con el Mercado en lugar del Cr. Adalberto Omar Campana. Por ello propone designar al Cr. Mariano Gastón Peterlin, DNI Nº 23.822.262 como “Responsable de Relaciones con el Mercado" en los términos del artículo 5 del Decreto 677/01. Asimismo conforme a lo previsto en el mencionado Decreto se deja expresa constancia que se encuentra presente la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en su totalidad.

Luego de un intercambio de ideas y estudio de los antecedentes el Directorio resuelve por unanimidad:

1. Designar al Cr. Mariano Gastón Peterlin, DNI Nº 23.822.262 como nuevo “Responsable de Relaciones con el Mercado" en los términos del artículo 5 del Decreto 677/2001 y realizar la comunicación a la Comisión Nacional de Valores de la presente designación en el plazo previsto por la misma.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16,30 horas.