Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2005

Jun 27, 2005

Buenos Aires, 22 de Junio de 2005

Señores

Comisión Nacional de Valores

S / D

Ref.: Art. 10 Capítulo XXI de las Normas de C.N.V.

De mi mayor consideración:

Por medio de la presente, y en cumplimiento de la norma de la referencia, adjunto la información que se detalla a continuación:

Anexo I: Nómina de Directores y Síndicos de Polledo S.A.I.C. y F.

Anexo II: Nóminas de Directores y Síndicos de las sociedades controlantes de Polledo S.A.I.C. y F.

Anexo III: Nóminas de Directores y Síndicos de las sociedades controladas por Polledo S.A.I.C. y F.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Adalberto Campana

Responsable de relaciones con el mercado

Anexo I: Nómina de Directores y Síndicos de Polledo S.A.I.C. y F.

Presidente: Aldo Benito Roggio (1/7/2004 al 30/06/2006).

Vicepresidente: Alberto Esteban Verra (1/7/2004 al 30/06/2006).

Directores Titulares:

Alejandro Carlos Roggio (1/7/2004 al 30/06/2006).

Héctor Armando Domeniconi (26/5/2004 al 30/06/2006).

Adalberto Omar Campana (1/7/2003 al 30/6/2005)

Jorge Horacio Ibáñez Padilla (1/7/2003 al 30/6/2005)

Gustavo Stafforini (1/7/2003 al 30/6/2005)

Síndicos Titulares (*):

Sergio Mario Muzi;

Julio Antonio Carri Pérez

Luis Héctor Lovotrico

Síndicos Suplentes (*):

Carlos Molina;

Ariel Michelini

Agustín Martí

(*) Todos ellos con mandatos desde el 1/7/2004 al 30/6/2005.

Anexo II: Nómina de Directores y Síndicos de las sociedades controlantes de Polledo S.A.I.C. y F.

CLISA S.A.		Documento	Mandato
Desde	Hasta
Directores Titulares
	ROGGIO, ALDO BENITO	D.N.I. 7.981.273	01/07/2004	30/06/2005
	VERRA, ALBERTO ESTEBAN	L.E. 8.358.310	01/07/2004	30/06/2005
	ROGGIO, ALEJANDRO CARLOS	D.N.I. 14.012.698	01/07/2004	30/06/2005
	ROGGIO, GRACIELA AMALIA	L.C. 5.818.988	01/07/2004	30/06/2005
	ROGGIO, SERGIO OSCAR	D.N.I. 13.529.117	01/07/2004	30/06/2005
	FERLA, CARLOS ALFREDO	D.N.I. 11.188.652	01/07/2004	30/06/2005
Sindicos Titulares
	MUZI, SERGIO MARIO	D.N.I. 13.152.468	01/07/2004	30/06/2005
	CARRI PEREZ, JULIO ANTONIO	D.N.I. 14.797.245	01/07/2004	30/06/2005
	MOLINA, CARLOS JOSE	D.N.I. 22.372.285	01/07/2004	30/06/2005
Sindicos Suplentes
	FADDA, LUIS	D.N.I. 6.485.354	01/07/2004	30/06/2005
	FADDA, LUIS ALEJANDRO	D.N.I. 14.797.916	01/07/2004	30/06/2005
	MICHELINI, ARIEL	D.N.I. 24.385.094	01/07/2004	30/06/2005
ROGGIO S.A.		Documento	Mandato
Desde	Hasta
Directores Titulares
	ROGGIO, ALDO BENITO	D.N.I. 7.981.273	01/07/2004	30/06/2005
	VERRA, ALBERTO ESTEBAN	L.E. 8.358.310	01/07/2004	30/06/2005
	ROGGIO, SERGIO OSCAR	D.N.I. 13.529.117	01/07/2004	30/06/2005
	ROGGIO, ALEJANDRO CARLOS	D.N.I. 14.012.698	01/07/2004	30/06/2005
	ROGGIO, GRACIELA AMALIA	L.C. 5.818.988	01/07/2004	30/06/2005
Director Suplente
	FERLA, CARLOS ALFREDO	D.N.I. 11.188.652	01/07/2004	30/06/2005
Sindicos Titulares
	MUZI, SERGIO MARIO	D.N.I. 13.152.468	01/07/2004	30/06/2005
	CARRI PEREZ, JULIO ANTONIO	D.N.I. 14.797.245	01/07/2004	30/06/2005
	MOLINA, CARLOS JOSE	D.N.I. 22.372.285	01/07/2004	30/06/2005
Sindicos Suplentes
	FADDA, LUIS	D.N.I. 6.485.354	01/07/2004	30/06/2005
	FADDA, LUIS ALEJANDRO	D.N.I. 14.797.916	01/07/2004	30/06/2005
	SIMAN, ANGELICA	D.N.I. 20.439.731	01/07/2004	30/06/2005

Anexo III: Nómina de Directores y Síndicos de las sociedades controladas de Polledo S.A.I.C. y F.

COMSA S.A.		Documento	Mandato
Desde	Hasta
Directores Titulares
	SCARAFIA, NESTOR RAUL	D.N.I. 11.190.748	01/07/2003	30/06/2006
	SCARAFIA, MATEO EDUARDO	D.N.I. 12.670.603	01/07/2003	30/06/2006
	ROZADAS, RUBEN ETELVINO	D.N.I. 10.235.336	01/07/2003	30/06/2006
Sindicos Titulares
	LATTINI, LAURA GRACIELA	D.N.I. 17.841.019	01/07/2003	30/06/2006
Catastros y Relevamientos S.A.		Documento	Mandato
Desde	Hasta
Directores Titulares
	ROGGIO, ALDO BENITO	D.N.I. 7.981.273	01/07/2003	30/06/2006
	ROGGIO, ALEJANDRO CARLOS	D.N.I. 14.012.698	01/07/2003	30/06/2006
	ROGGIO, SERGIO OSCAR	D.N.I. 13.529.117	01/07/2003	30/06/2006
	VERRA, ALBERTO ESTEBAN	D.N.I. 8.358.310	01/07/2003	30/06/2006
Sindicos Titulares
	MUZI, SERGIO MARIO	D.N.I. 13.152.468	01/07/2003	30/06/2005
	CARRI PEREZ, JULIO ANTONIO	D.N.I. 14.797.245	01/07/2003	30/06/2005
	MOLINA, CARLOS JOSE	D.N.I. 22.372.285	01/07/2003	30/06/2005
Sindicos Suplentes
	FADDA, LUIS	D.N.I. 6.485.354	01/07/2003	30/06/2005
	FADDA, LUIS ALEJANDRO	D.N.I. 14.797.916	01/07/2003	30/06/2005
	MICHELINI, ARIEL	D.N.I. 24.385.094	01/07/2003	30/06/2005
POLLEDO DO BRASIL		Documento	Mandato
Desde	Hasta
Directores Titulares
	MINGRONE BRUNO, JOAO CARLOS	OAB/SP 130.576	01/06/2004	Indefinido