Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2005

Nov 1, 2005

"POLLEDO S.A.I.C y F."

NOMINA DE DIRECTORES, SÍNDICOS Y CONTADOR CERTIFICANTE

Presidente: Aldo Benito Roggio (1/7/2004 al 30/06/2006).

Vicepresidente: Alberto Esteban Verra (1/7/2004 al 30/06/2006).

Directores Titulares:

Alejandro Carlos Roggio (1/7/2004 al 30/06/2006).

Héctor Armando Domeniconi (26/5/2004 al 30/06/2006).

Adalberto Omar Campana (1/7/2005 al 30/6/2007)

Sergio Oscar Roggio (1/7/2005 al 30/6/2007)

Gustavo Stafforini (1/7/2005 al 30/6/2007)

Síndicos Titulares :

Sergio Mario Muzi;

Julio Antonio Carri Pérez

Luis Héctor Lovotrico

Síndicos Suplentes:

Carlos Molina;

Angélica Simán

Agustín Martí

Todo ellos con mandato por el periodo correspondiente al ejercicio en curso (1/7/2005 al 30/6/2006).

CONTADOR CERTIFICANTE: han sido designados los Contadores Héctor Gustavo Alaye y Carlos Martín Barbafina, integrantes de la firma PriceWaterhouse & Co. S.R.L., miembro de PriceWaterhouseCoopers, con domicilio en Bouchard Nº 557 - Ciudad de Buenos Aires, para que indistintamente certifiquen la documentación contable correspondiente al 72º ejercicio, que terminará el 30 de junio del año 2006.