Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2005

Jan 5, 2005

Buenos Aires, 5 de enero de 2005.

Sres.

Comisión Nacional de Valores

At. Sr. Gerente de Fiscalización y Control

S / D

REF: “POLLEDO S.A.I.C. y F.”

OBJ: Adjuntar Renuncia

De mi consideración:

Mariángeles González, D.N.I. 17.966.600, en mi carácter de apoderada de “POLLEDO S.A.I.C. y F.”, con domicilio en Leandro N. Alem 1050 piso 9no de la Ciudad de Buenos Aires, en cumplimiento de las previsiones de la Resolución General 368/01 y modificatorias , vengo por la presente a adjuntar copia del acta nro. 1267 de fecha 4 de enero de 2005 en la cual el Directorio acepta la renuncia presentada por el Sr. Director Jorge Ibáñez Padilla a su cargo de Director Titular.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.

POLLEDO S.A.I.C. y F

Mariángeles González

Apoderada

A C T A Nº 1 2 6 7

Ing. Aldo Benito Roggio

Cr. Alberto Esteban Verra

Arq. Alejandro Carlos Roggio

Lic. Héctor Armando Domeniconi

Cr. Adalberto Omar Campana

Lic. Gustavo Stafforini

En la ciudad de Buenos Aires a los 4 días del mes de enero de 2005, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial Constructora y Financiera, bajo la presidencia del señor Presidente Ing. Aldo B. Roggio con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y del Sr. Síndico Titular Dr. Luis Héctor Lovotrico en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 16:00 horas se declara abierta la sesión para tratar lo siguiente:

I. Renuncia de un Director Titular.

El Señor Presidente comunica a los Directores que se ha recibido una comunicación de renuncia al cargo de Director Titular del Sr. Jorge Horacio Ibáñez Padilla, por razones personales que impiden su continuidad en el mismo.

Que en cumplimiento a lo establecido en el art. 259 de la Ley de Sociedades Comerciales, y teniendo en cuenta que la renuncia no ha sido ni dolosa ni intempestiva y que no afectan el normal funcionamiento del Directorio, corresponde que en la presente reunión sea aceptada.

Atento lo expuesto, el Directorio por unanimidad, acepta la renuncia presentada.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión a las 17:00 horas.

Polledo S.A.I.C.y. F.

Alberto Esteban Verra

Vicepresidente