Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2004

Nov 4, 2004

"POLLEDO S.A.I.C y F."

NOMINA DE DIRECTORES, SÍNDICOS Y CONTADOR CERTIFICANTE

Presidente: Aldo Benito Roggio (1/7/2004 al 30/06/2006).

Vicepresidente: Alberto Esteban Verra (1/7/2004 al 30/06/2006).

Directores Titulares:

Alejandro Carlos Roggio (1/7/2004 al 30/06/2006).

Héctor Armando Domeniconi (26/5/2004 al 30/06/2006).

Adalberto Omar Campana (1/7/2003 al 30/6/2005)

Jorge Horacio Ibáñez Padilla (1/7/2003 al 30/6/2005)

Gustavo Stafforini (1/7/2003 al 30/6/2005)

Síndicos Titulares :

Sergio Mario Muzi;

Julio Antonio Carri Pérez

Luis Héctor Lovotrico

Síndicos Suplentes:

Carlos Molina;

Ariel Michelini

Agustín Martí

Todo ellos con mandato por el periodo correspondiente al ejercicio en curso (1/7/2004 al 30/6/2005).

CONTADOR CERTIFICANTE: la firma PriceWaterhouse & Co. S.R.L.– firma miembro de PriceWaterhouseCoopers, con domicilio en Av. Alicia Moreau de Justo 270, Piso 2° - Puerto Madero de la Ciudad de Buenos Aires, ha sido designada por la sociedad como Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio social en curso, que terminará el 30 de junio del año 2005.