Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2001

Nov 16, 2001

A C T A Nº 1 2 1 4

Sr. Alberto E. Verra

Sr. Alejandro C. Roggio

Sr. Jorge Horacio Ibañez Padilla

Sr. Adalberto O. Campana

Sr. Sergio O. Roggio

En la ciudad de Buenos Aires a los 7 días del mes de noviembre de 2001, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial Constructora y Financiera, bajo la presidencia del señor Alberto Esteban Verra con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y del Sr. Síndico Titular Dr. Luis Héctor Lovotrico en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 9,00 horas se declara abierta la sesión para tratar lo siguiente:

ASUNCION DE LA PRESIDENCIA

El Señor Vicepresidente, Cr. Alberto Esteban Verra, indica al directorio que atento que el Sr. Presidente Ing. Aldo Benito Roggio ha remitido una nota a este Directorio en la que informa que con motivo de razones laborales solicita una licencia hasta el día 14 de noviembre de 2001 inclusive, resultando necesario entonces que el vicepresidente, asuma el ejercicio de la presidencia conforme a lo previsto estatutariamente.

Luego de un cambio de ideas, el Directorio Resuelve por unanimidad:

Atento que el Sr. Presidente debe ausentarse hasta el día 14 de noviembre de 2001 inclusive, el Sr. Vicepresidente de la Sociedad Cr. Alberto Esteban Verra ejercerá la presidencia de la misma durante la ausencia del Ing. Aldo Benito Roggio con todas las facultades que los estatutos preveen.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 9,30 horas.