Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2001

Nov 16, 2001

A C T A Nº 1 2 1 3

Sr. Aldo Benito Roggio

Sr. Alberto E. Verra

Sr. Alejandro C. Roggio

Sr. Jorge Horacio Ibañez Padilla

Sr. Adalberto O. Campana

Sr. Sergio O. Roggio

En la ciudad de Buenos Aires a los 6 días del mes de noviembre de 2001, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial Constructora y Financiera, bajo la presidencia del señor Ing. Aldo Benito Roggio con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y del Sr. Síndico Titular Dr. Luis Héctor Lovotrico en representación de la Comisión Fiscalizadora.

Siendo las 16,00 horas se declara abierta la sesión para tratar lo siguiente:

LICENCIA AL CARGO DE DIRECTOR SOLICITADA POR LIC. GUSTAVO STAFFORINI

El Señor presidente, Ing. Aldo Benito Roggio, indica al directorio que atento que el Sr. Director Lic. Gustavo Stafforini ha remitido una nota a este Directorio en la que informa que en razón de haber sido designado como Subsecretario de Financiamiento dentro del Ministerio de Economía de la Nación y entendiendo que ésta función dentro del Sector Público es incompatible con el desempeño como Director de la Sociedad, solicita una licencia por el tiempo que dure la función.

Luego de un cambio de ideas, el Directorio Resuelve por unanimidad:

Aprobar la licencia al cargo de Director de la Socidad, solicitada por el Lic. Gustavo Stafforini por el tiempo que dure su función.

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 16,30 horas.

Alberto E. Verra

Vicepresidente