Polledo S.A.I.C.F. — Board/Management Information 2001

Nov 30, 2001

A C T A Nº 1 2 1 6

Ing. Aldo Benito Roggio

Cr. Alberto E. Verra

Dr. Jorge H. Ibáñez Padilla

Arq. Alejandro Carlos Roggio

Ing. Sergio Oscar Roggio

Cr. Adalberto Omar Campana

En la ciudad de Buenos Aires a los 30 días del mes de noviembre de 2001, se reúne el Directorio de POLLEDO Sociedad Anónima Industrial Constructora y Financiera, bajo la presidencia del señor Ing. Aldo Benito Roggio con la asistencia de los señores Directores que figuran en la presente acta y firman al pie y de la totalidad de la Comisión Fiscalizadora, Sres. Síndicos Titulares Dres. Luis Héctor Lovotrico, Sergio Mario Muzi y Julio Antonio Carri Pérez.

Siendo las 8,00 horas se declara abierta la sesión para tratar lo siguiente:

DESIGNACIÓN DEL RESPONSABLE DE RELACIONES CON EL MERCADO

El Sr. Presidente Ing. Aldo Benito Roggio informa al Directorio que el artículo 5º del Decreto Nº677/2001 establece que las personas mencionadas en el mencionado artículo deberán informar por escrito, o en la forma que disponga la reglamentación, a la Comisión Nacional de Valores en forma directa, veraz, suficiente y oportuna, con las formalidades y periodicidad que ella disponga, entre otros, los siguientes hechos y circunstancias: a) Los administradores de entidades emisoras que realizan oferta pública de valores negociables y los integrantes de su órgano de fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, acerca de todo hecho o situación que, por su importancia, sea apto para afectar en forma sustancial la colocación de valores negociables o el curso de su negociación. Dicha obligación de informar rige desde el momento de presentación de la solicitud para realizar oferta pública de valores y deberá ser puesta en conocimiento de la Comisión Nacional de Valores en forma inmediata. Asimismo el artículo en cuestión prevé que el órgano de administración, con la intervención del órgano de fiscalización de las entidades emisoras, deberá designar a una persona para desempeñase como "Responsable de Relaciones con el Mercado" a fin de realizar la comunicación y divulgación de las informaciones antes mencionadas. En tal sentido las entidades emisoras deben comunicar a la Comisión Nacional de Valores y a la respectiva entidad autorregulada la designación del "Responsable de Relaciones con el Mercado", dentro del primer día hábil de efectuada. Por ello el Sr. Presidente propone designar al Cr. Adalberto Omar Campana, DNI Nº14.972.372 como “Responsable de Relaciones con el Mercado" en los términos de la mencionada resolución. Asimismo conforme a lo previsto en el mencionado Decreto se deja expresa constancia que se encuentra presente la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad en su totalidad, integrada por los Señores Síndicos Titulares Dres, Luis Héctor Lovotrico, Sergio Mario Muzi y Julio Antonio Carri Pérez.

Luego de un intercambio de ideas y estudio de los antecedentes el Directorio resuelve por unanimidad:

1. Designar al Cr. Aldalberto Omar Campana, DNI Nº14.972.372 como “Responsable de Relaciones con el Mercado" en los términos del artículo 5 del Decreto 677/2001 y realizar la comunicación a la Comisión Nacional de Valores de la presente designación en el plazo previsto por la misma.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente Aldo Benito Roggio declara levantada la cesión siendo las 8,30 hs.

ALBERTO ESTEBAN VERRA

Vicepresidente Ejecutivo