Polledo S.A.I.C.F. — Audit Report / Information 2018

Mar 12, 2019

Acta Nº 98: En Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2019,
siendo las 7:00 hs. se reúne en la sede social de POLLEDO S.A.I.C. y
F., sita en Avda. Leandro N. Alem 1050 9º Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el comité de auditoría de Polledo S.A.I.C. y F. con la
presencia de los señores Héctor Armando Domeniconi y  Adalberto Omar
Campana. Se encuentra presente también el Contador Carlos Martín
Barbafina, integrante de la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L.,
auditores externos de la Sociedad.

El objetivo de la reunión tiene por finalidad aprobar el presente
informe, para su publicación, con el fin de informar sobre nuestra
actuación en las cuestiones de nuestra competencia y las conclusiones
surgidas de la misma, relativas al ejercicio económico iniciado el 1
de enero de 2018 y finalizado el 31 de diciembre de 2018.

En relación a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2018 las conclusiones significativas
derivadas del trabajo de la auditoría externa fueron volcadas por el
auditor externo en sus Informes en oportunidad de la emisión de los
estados financieros  trimestrales y anual  correspondiente.
Expresa el Sr. Héctor Armando Domeniconi que se realizaron reuniones
periódicas con los auditores externos de la empresa validando la
integridad de los controles internos. Toda decisión y toma de riesgo
se realizó dentro de los márgenes normales del negocio.

En vista de ello el comité de auditoría aprueba el siguiente informe
para ser presentado junto con los estados financieros y su
publicación, facultando al Cr. Adalberto O. Campana, a suscribirlo:

POLLEDO S.A.I.C. y F.

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

Buenos Aires, 11 de marzo de 2019

Señores accionistas:

En cumplimiento de la normativa aplicable informamos a
ustedes lo siguiente:

El Comité de Auditoría de Polledo S.A.I.C. y F. está integrado
por los Señores Adalberto Omar Campana, Gustavo José Stafforini y
Héctor Armando Domeniconi, en calidad de presidente. Los dos últimos
revisten el carácter de independientes en los términos de la normativa
aplicable dictada por la Comisión Nacional de Valores (“CNV”).

También se aprobó, comunicó al directorio y ejecutó un plan de
actuación 2018 del Comité.

Hemos revisado los planes de auditoría interna y externa, los
sistemas de control interno y administrativo-contable, así como las
políticas de información sobre la gestión de riesgos y no tenemos
observaciones que efectuar.

Hemos analizado los diferentes servicios prestados por los
auditores externos Price Waterhouse & Co. S.R.L., los que no afectan
su condición de independientes. De conformidad con lo dispuesto en las
Normas de la CNV vigentes, informamos que los honorarios facturados
corresponden en su totalidad al servicio de auditoría externa, y
ascienden a $ 1.373.400 (más IVA).

No hemos observado conflictos de intereses entre la sociedad y

los integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes y
hemos verificado respecto de operaciones con partes relacionadas que
las mismas pueden razonablemente considerarse beneficiosas para la
Sociedad, o adecuadas a las condiciones normales y habituales del
mercado, en los términos de la normativa aplicable.

Toda la información financiera y de otros hechos significativos
presentados a la Comisión Nacional de Valores, la Bolsa de Comercio y
mercados en cumplimiento del régimen informativo aplicable, ha sido
fiable y ha sido revisada por nosotros previamente a su presentación.
Mantuvimos reuniones periódicas con los auditores externos en
oportunidad de finalizar sus tareas de auditoría de los estados
financieros y en todas esas oportunidades expresaron que no tuvieron
diferencias con la administración sobre los criterios de confección de
los mismos.

El órgano de administración no ha efectuado propuesta a la
Asamblea respecto a sus honorarios, los que deberán ser establecidos
por esta en función de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de
Sociedades Comerciales.

Sin otro particular, saludamos a los señores accionistas
muy atentamente.

COMITÉ DE AUDITORÍA

_________________
Adalberto O. Campana

Sin otros asuntos que tratar y siendo las 7:30 horas, se levanta la
sesión.

Firmado: Hector A. Domeniconi y Adalberto O. Campana.