Polledo S.A.I.C.F. — Audit Report / Information 2007

Mar 7, 2008

Acta Nº 24 En Buenos Aires, a los seis días del mes de marzo de 2008, siendo las 15 hs. se reúne en la sede social de POLLEDO S.A.I.C. y F., sita en Avda. Leandro N. Alem 1050 9º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el comité de auditoría de Polledo S.A.I.C. y F. con la presencia de los señores Héctor Armando Domeniconi, Adalberto O. Campana y Gustavo José Stafforini. Se encuentra presente también el Contador Carlos Martín Barbafina, integrante de la firma Price Waterhouse & Co. S.R.L., auditores externos de la Sociedad.

El objetivo de la reunión tiene por finalidad aprobar el presente informe, para su publicación, con el fin de informar sobre nuestra actuación en las cuestiones de nuestra competencia y las conclusiones surgidas de la misma, relativas al ejercicio económico irregular iniciado el 1 de julio de 2007 y finalizado el 31 de diciembre de 2007.

En relación a los Estados Contables correspondientes al ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2007 las conclusiones significativas derivadas del trabajo de la auditoria externa fueron volcadas por el auditor externo en sus Informes en oportunidad de la emisión de los balances trimestrales y anual correspondiente.

Expresa el Sr. Héctor Armando Domeniconi que se realizaron reuniones periódicas con los auditores externos y los auditores internos y los distintos niveles gerenciales de la empresa validando la integridad de los controles internos. Toda decisión y toma de riesgo se realizó dentro de los márgenes normales del negocio.

En vista de ello el comité de auditoría aprueba el siguiente informe para ser presentado junto con los estados contables y su publicación, facultando al Cr. Adalberto O. Campana, a suscribirlo:

POLLEDO S.A.I.C. y F.

INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA

6 de marzo de 2008

Señores accionistas:

En cumplimiento de las disposiciones del decreto 677/2001 y de la resolución de la Comisión Nacional de Valores Nº 400/2002 informamos a ustedes lo siguiente:

El comité de auditoría de Polledo S.A.I.C. y F. está integrado por los Señores Adalberto Omar Campana, Gustavo José Stafforini y Héctor Armando Domeniconi, en calidad de presidente. Los dos últimos revisten el carácter de independientes en los términos de las resoluciones correspondientes de la Comisión Nacional de Valores.

También se aprobó, comunicó al directorio y ejecutó un plan de acción 2007 del comité.

Hemos revisado los planes de auditoría interna y externa y no tenemos observaciones que efectuar.

Hemos analizado los diferentes servicios prestados por los auditores externos Price Waterhouse & Co. S.R.L., los que no afectan su condición de independientes. De conformidad con lo dispuesto en la resolución CNV 400/2002 artículo 16, segundo párrafo inciso b), informamos que los honorarios facturados en concepto de auditoría externa ascienden a $ 103.550 (más IVA).

No hemos observado conflictos de intereses entre la sociedad y los integrantes de los órganos sociales o accionistas controlantes y hemos verificado respecto de operaciones con partes relacionadas que las mismas pueden razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado, en los términos del decreto 677, artículo 73.

Toda la información financiera y de otros hechos significativos presentados a la Comisión Nacional de Valores y a las entidades autorreguladas en cumplimiento del régimen informativo aplicable, ha sido fiable y ha sido revisada por nosotros previamente a su presentación. Mantuvimos reuniones periódicas con los auditores externos en oportunidad de finalizar sus tareas de auditoría de los estados contables y en todas esas oportunidades expresaron que no tuvieron diferencias con la administración sobre los criterios de confección de los mismos.

El órgano de administración no ha efectuado propuesta a la asamblea respecto a sus honorarios, los que deberán ser establecidos por esta en función de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

Sin otro particular, saludamos a los señores accionistas muy atentamente.

COMITÉ DE AUDITORÍA

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Adalberto O. Campana

Sin otros asuntos que tratar y siendo las 15:45 horas, se levanta la sesión.

Firmado: Héctor Armando Domeniconi, Adalberto O. Campana y Gustavo José Stafforini.