Polledo S.A.I.C.F. — Annual Report 2014

Mar 11, 2015

Buenos Aires, 11 de marzo de 2015.

Señores

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES

Presente

Ref.: Información Art. 62.- Memoria y Balance General al 31 de diciembre de 2014, por el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014.

De nuestra mayor consideración:

En cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 62 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, y habiéndose aprobado por el Directorio en su reunión del día 10 de marzo de 2015 la Memoria y los Estados Financieros de Polledo S.A.I.C. y F. correspondientes al Balance de referencia, informamos lo siguiente:

1.- RESULTADO DEL EJERCICIO - (Ordinario en pesos):

- Atribuible a los accionistas de la compañía	$	(41.418)
- Atribuible a las participaciones no controlantes		(3.447)
Resultado final del Ejercicio – Pérdida	$	(44.865)

2.- OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO:

- Efecto de conversión monetaria	$	(1.619.475)
Total otros resultados integrales del Ejercicio	$	(1.619.475)

3.- RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO:

- Atribuible a los accionistas de la compañía	$	(1.660.929)
- Atribuible a las participaciones no controlantes		(3.411)
		(1.664.340)

4.- DETALLE DEL PATRIMONIO NETO (En pesos):

- ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
Capital Suscripto	$	125.048.204
Reducción obligatoria de capital (*)		(118.627.810)
Efecto de conversión monetaria	$	(1.621.827)
Resultados no asignados	$	(41.418)
Total Patrimonio Neto	$	4.757.149
* PARTICIPACIONES NO CONTROLANTES	$	1.956

(*) Al 31 de diciembre de 2013, los resultados negativos acumulados registrados por la Sociedad insumían las reservas y más del 50% del capital social por lo que se encontraba alcanzada por las disposiciones del artículo 206 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales. Los accionistas, reunidos en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de abril de 2014, a efectos de subsanar tal situación, resolvieron absorber la totalidad de los resultados no asignados negativos contra el rubro “Capital Suscripto” de conformidad con lo previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores, adecuando la estructura de capital vigente mediante una reducción obligatoria del capital social, en los términos del artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales reduciéndose por tanto el capital social de $ 125.048.204 a $ 6.420.394. La decisión asamblearia que dispuso la reducción de capital social no fue objeto de impugnación alguna por los accionistas que no participaron del acto societario. A la fecha de los presentes Estados Contables, el proceso de reducción se encuentra en trámite de inscripción ante las autoridades de contralor correspondientes.

El resultado correspondiente a los accionistas de la Sociedad al 31 de diciembre de 2014 asciende a una pérdida de pesos cuarenta y un mil cuatrocientos dieciocho ($ 41.418) y el total de Resultados no Asignados asciende a una pérdida del mismo importe.

Debido a que la Sociedad no posee ganancias reservadas capitalizables ni ajustes monetarios de capital, el Directorio no efectúa propuestas sobre estos conceptos.

Por todo lo expuesto, este Directorio propone:

1. el saldo de los resultados acumulados arroja una pérdida de $ 41.418, por lo que no se realizará distribución alguna y el Directorio recomienda diferir a futuro ejercicio la absorción de la misma;
2. por las razones mencionadas anteriormente, no corresponde la constitución de reserva legal.

5.- DATOS SOBRE EL ACCIONISTA CONTROLANTE:

Accionista Controlante: Roggio S.A.

Domicilio: Av. Leandro N. Alem 1050 9º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La cantidad de acciones que al 31 de diciembre de 2014 pertenecen al grupo controlante de la Sociedad son las que se describen a continuación (Ver punto 4):

Accionista	Tipo de Acciones	Cantidad de Acciones	Porcentaje sobre el total del Capital Social
Roggio S.A.	Ord. de VN $ 1 de 1 voto	28.850.048	23,07%
Clisa S.A.	Ord. de VN $ 1 de 1 voto	57.746.184	46,18%

Integración del grupo económico al que pertenece la sociedad controlante:

Roggio S.A. participa en Clisa S.A. con el 97,53% y con el 23,07% en Polledo S.A.I.C. y F.

Clisa S.A. participa en Polledo S.A.I.C. y F. con el 46,18%

No existen valores representativos de deuda convertibles en acciones y/u opciones de compra de acciones de la sociedad, correspondientes a la titularidad del grupo controlante.

Sin otro particular, saludamos a Uds. muy atentamente.

Alberto E. Verra

Presidente