Polledo S.A.I.C.F. — AGM Information 2015

Apr 29, 2015

SINTESIS DE LO RESUELTO POR ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE POLLEDO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA DEL 28 DE ABRIL DE 2015.

Reunida en el domicilio de L.N.Alem N° 1050, Piso 9° de la Ciudad de Buenos Aires, con fecha 28 de Abril de 2015 a las 11:40 horas.

Quórum: El capital presente en la Asamblea asciende a un total de 86.596.232 que acuerdan igual cantidad de votos, con un quórum del 69,25 % del capital social.

Orden del Día - Resoluciones:

Punto primero: "Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea." Por unanimidad se designó a las Dras. Alicia Silvia Manghi y Mariángeles González para firmar el acta de la Asamblea.

Punto segundo: “Consideración de la documentación contable exigida por las normas vigentes, ley 19.550, articulo 234 inciso 1º correspondiente al octogésimo primer ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.” Por unanimidad la Asamblea resolvió aprobar la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora.

Punto tercero: “Consideración de las remuneraciones a los directores correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014. Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico antes mencionado.” La Asamblea agradeció a los señores Directores y Síndicos que renunciaron a percibir honorarios y no aprobó honorario a favor del resto atento que los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014 arrojaron quebranto computable en los términos de la Comisión Nacional de Valores.

Punto Cuarto: “Consideración y destino de los resultados del ejercicio.” El resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 arrojó pérdida de pesos cuarenta y un mil cuatrocientos dieciocho ($ 41.418) y el total de Resultados no Asignados ascendió a una pérdida del mismo importe. Se aprobó por unanimidad no constituir reserva legal ni realizar distribución alguna, difiriendo a futuro ejercicio la absorción de la pérdida.

Punto quinto: "Elección de Síndicos Titulares y Suplentes." La Asamblea resolvió por unanimidad designar como Síndicos Titulares a los señores Cr. Jorge Alberto Mencarini, Cr. Carlos Francisco Tarsitano y Dr. Martín Alberto Mencarini y como Síndicos Suplentes a los señores Cr. Roberto Omar Bottazzi, Cr. Rodolfo Emilio Fernández y Rodrigo Juan Javier Mazzuchi, todos con mandato por el periodo correspondiente al 82º ejercicio social que cierra el 31/12/15.

Punto sexto: “Elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por mitades según articulo 8 del Estatuto Social.” Por unanimidad se eligió directores titulares a los señores Adalberto Omar Campana, José Gabellieri Ferrer y Gustavo José Stafforini, todos ellos para ejercer los cargos por el periodo correspondiente al ejercicio en curso y el siguiente.

El Directorio quedó integrado por 7 (siete) directores titulares de la siguiente manera:

ALBERTO ESTEBAN VERRA

RODOLFO RICARDO GATTI

GABRIEL ALBERTO BALBO

HECTOR ARMANDO DOMENICONI

ADALBERTO OMAR CAMPANA

JOSE GABELLIERI FERRER

GUSTAVO JOSE STAFFORINI

Punto séptimo: "Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios." Se aprobaron por unanimidad los honorarios de la firma PriceWaterhouse & Co. S.R.L., como contador certificante durante el 81 ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 por un total de $ 395.088 pesos trescientos noventa y cinco mil ochenta y ocho, más el Impuesto al Valor Agregado . Se eligió a los Contadores Carlos Martin Barbafina como contador certificante titular y Carlos Néstor Martínez contador certificante suplente, integrantes de la firma PriceWaterhouse & Co. S.R.L., para que certifiquen la documentación contable correspondiente al 82º ejercicio, que terminará el 31 de diciembre del año 2015.

Punto octavo: “Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.” Se aprobó por unanimidad el presupuesto del Comité de Auditoría en la suma de $ 60.000.

A las 12.00 horas el Sr. Presidente agradece la presencia de los asistentes y declara levantada la sesión.

Polledo S.A.I.C.y F.

Alberto Esteban Verra

Presidente