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Polledo S.A.I.C.F. — AGM Information 2008
May 15, 2008
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Download source fileACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE POLLEDO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA DEL 30 DE ABRIL DE 2008.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de abril del año dos mil ocho, siendo las once y treinta horas, se reúnen en el domicilio de Av. Leandro N. Alem Nº 1.050 9º piso, de esta Ciudad, los señores accionistas de Polledo S.A.I.C. y F., para celebrar, en primera convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada por resolución del Directorio número mil trescientos catorce, de fecha veinticinco de marzo de 2008, y dada a publicidad en legal forma. Se encuentran presentes el Cr. Alberto Esteban Verra, Adalberto Omar Campana, Lic. Gustavo Stafforini, el Cr. Gabriel Marcelo Perrone, y el Cr. Luis Lovotrico. Asiste asimismo en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Nora Lavorante D.N.I. 11.198.734 y las Dras. María de los Milagros Pérez Otero DNI 27.728.185 y Sandra Patricia Casas DNI 16.916.475 en representación de la Comisión Nacional de Valores. El libro de Registro de Asistencia a Asambleas acusa la inscripción de cincuenta (50) accionistas, con un total de setenta y nueve millones setecientos cincuenta y tres mil cuatrocientos seis (79.753.406) acciones ordinarias, nominativas, no endosables de $1 cada una y de un voto por acción. De los accionistas registrados se encuentran treinta y dos (32) presentes, de los cuales veintidós (22) asisten por derecho propio y diez (10) por representación, con un total de setenta y nueve millones trescientos setenta y tres mil quinientos ochenta y dos (79.373.582 ) acciones, que acuerdan igual cantidad de votos. El capital presente en la Asamblea asciende a un total de pesos de setenta y nueve millones trescientos setenta y tres mil quinientos ochenta y dos (79.373.582), con un quórum del sesenta y tres con 47/100 por ciento (63,47 %) del capital social, superior al exigido por la normativa vigente y previsiones estatutarias. Preside la Asamblea el señor vicepresidente en ejercicio de la Presidencia Cr. Alberto Esteban Verra quien luego de realizar una reseña de distintos proyectos de interés para la Sociedad y siendo las doce cincuenta hs. declara legalmente constituida la Asamblea, e invita a los Sres. accionistas a considerar los puntos que constituyen el Orden del Día que son los siguientes:---------
Se deja constancia que en esta instancia, se retiran los accionistas Maied Andrés Ricardo, Gysin Norberto H. y Mendiola Edgardo G., titulares de 5.000 acciones, 100.000 acciones y 30.000 acciones, respectivamente, con derecho a igual cantidad de votos.
Punto Primero: “Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.”
El Sr. Héctor Horacio Annaratone mociona que el acta sea suscripta por la Sra. Ilse Lovera y el Sr. Carlos Ghiglione. La Dra. Mariángeles González, por su parte, mociona que el acta sea suscripta por el Sr. Angel Rogel y la dicente. Puesta a votación las mociones, se aprueba por mayoría la moción de la Dra. Mariángeles González con 77.826.737 de votos a favor y 1.411.845 votos en contra.
Punto Segundo: “Consideración de la aprobación de la documentación contable exigida por las normas vigentes, ley 19.550, articulo 234 inciso 1º correspondiente al 74 ejercicio social, finalizado el 31 de diciembre de 2007. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.”
La Dra. Mariángeles González mociona que, considerando que la sociedad ha puesto a disposición de los señores Accionistas la citada documentación con suficiente anticipación y, no habiendo objeciones a la misma, ésta sea aprobada por la Asamblea en la forma propuesta por el Directorio. Asimismo mociona para que conforme a lo previsto en la Ley 19.550 de sociedades comerciales y en los términos de los artículos 275 y 298 de la misma, la Asamblea apruebe la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio irregular cerrado el 31 de diciembre de 2007. Puesta la moción de la Dra. Mariángeles González a votación, resulta aprobada por mayoría con 77.826.737 votos por la afirmativa y 1.411.845 votos en contra, quedando aprobada la documentación contable correspondiente al ejercicio irregular cerrado el 31 de diciembre de 2007, al igual que la gestión del Directorio y la de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio en consideración.
Punto Tercero: “Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio”.
En uso de la palabra el Sr. Presidente de la Asamblea hace presente que el resultado del ejercicio irregular cerrado el 31 de diciembre de 2007 arrojó una pérdida de pesos cuatro millones quinientos setenta y ocho mil trescientos treinta ($ 4.578.330.-), por lo cual se mociona no realizar distribución alguna. Asimismo se informa que la cuenta resultados acumulados arrojó un saldo al cierre de dicho ejercicio de pérdida pesos setenta y dos millones ciento catorce mil quinientos sesenta y tres ($ 72.114.563-).
El accionista Héctor Horacio Annaratone sugiere que la pérdida de $ 72.114.563 sea absorbida con el ajuste de capital que es positivo en $157.384.490 y la diferencia se capitalice distribuyendo acciones entre los accionistas.
El Sr. Angel Rogel manifiesta que la propuesta del Sr. Accionista Annaratone no modifica de manera alguna el patrimonio neto de la sociedad.
Se deja constancia que en esta instancia, se retira el accionista Sucharczuk Ricardo, titular de 100 acciones con derecho a 100 votos.
La Dra. Mariángeles González mociona para que se apruebe la propuesta del Sr. Presidente de la Asamblea. Puesta a votación de la asamblea y luego de un intercambio de opiniones, la propuesta es aprobada por mayoría con 77.826.737 votos por la afirmativa y 1.411.745 votos en contra.
Punto Cuarto: “Consideración de las remuneraciones a los directores de $ 45.620,14 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2007, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico antes mencionado”.
El Sr. Presidente de la Asamblea informa que, con excepción del Sr. Domeniconi, los restantes directores y la totalidad de los síndicos han renunciado a los honorarios que les pudiera corresponder por el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2007. Pide la palabra un accionista para proponer que la asamblea agradezca a los señores Directores y Síndicos el gesto de su renuncia a percibir honorarios, y, consecuentemente, no se fijen honorarios. A continuación el Sr. Presidente de la Asamblea propone que se fije al Sr. Héctor Armando Domeniconi por su desempeño durante el ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre pasado, la suma total de pesos cuarenta y cinco mil seiscientos veinte con catorce centavos ($ 45.620,14.-) incluyendo los anticipos ya realizados por la Sociedad.
El Sr. Presidente de la Asamblea expresa que la remuneración asignada es adecuada de acuerdo a la pauta indicada en el articulo 2 inciso d) del Capitulo III.2 del Libro I de la Resolución 368/01 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificaciones, ya que toma en cuenta las responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y reputación profesional, el valor de sus servicios en el mercado, y el desempeño de comisiones técnico-administrativas y ejecutivas de carácter no permanente. Puesta a votación de la asamblea y luego de un intercambio de opiniones, la moción del Sr. Presidente es aprobada por mayoría con 77.826.737 votos a favor y 1.411.745 votos en contra.
Punto Quinto: “Elección de Síndicos titulares y suplentes”.
El Sr. Presidente de la Asamblea informa que se ha recibido la notificación de un accionista manifestando su intención de votar acumulativamente en la elección de los Síndicos, conforme a lo previsto por el artículo 289 de la ley de Sociedades Comerciales. Informa que en virtud de lo expuesto todos los accionistas presentes se encuentran habilitados para votar por dicho sistema y solicita a los efectos de la elección de los síndicos a ser designados en la presente asamblea, que los accionistas informen si lo harán por el sistema de voto acumulativo o por el sistema ordinario o plural. A continuación se informa el sistema y cantidad de votos que utilizarán los accionistas presentes a los efectos de la elección de los 3 Sindicos Titulares y 3 Sindicos Suplentes, a saber:
| ACCIONISTA | Sistema de votación | Votos |
| ROGGIO S.A. | Sistema Ordinario | 20.221.848 |
| CLISA Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. | Sistema Ordinario | 57.603.889 |
| ROGEL ANGEL ROGELIO | Sistema Ordinario | 1.000 |
| ANNARATONE GABRIEL O. | Sistema Acumulativo | 30.000 |
| ANNARATONE HECTOR HORACIO | Sistema Acumulativo | 360.000 |
| ANNARATONE GABRIEL O. | Sistema Acumulativo | 150.000 |
| BOTTINI EDUARDO JORGE | Sistema Acumulativo | 82.200 |
| CARRIL MIGUEL JESUS | Sistema Acumulativo | 1.974.000 |
| CEJAS OLGA | Sistema Acumulativo | 12.000 |
| COPELLO S.A. SOC. DE BOLSA | Sistema Acumulativo | 344.430 |
| CORTI PATRICIA C. | Sistema Acumulativo | 15.000 |
| DASKALAKIS ALEJANDRO MARIO | Sistema Acumulativo | 60.000 |
| PERES CLAUDIO M. | Sistema Acumulativo | 220.812 |
| PERES CLAUDIO M. | Sistema Acumulativo | 43.515 |
| SAVORINI MARCO | Sistema Acumulativo | 60.000 |
| GARBOSSA MARCELO F. | Sistema Acumulativo | 34.200 |
| LOVERA ILSE MARIA E. | Sistema Acumulativo | 15.300 |
| MAFFEI MARCELO L. | Sistema Acumulativo | 45.000 |
| MERZARIO OSCAR J. | Sistema Acumulativo | 67.800 |
| ORTEGA CARLOS M. | Sistema Acumulativo | 123.900 |
| OTERO EDGARDO A. | Sistema Acumulativo | 15.900 |
| OTERO EDGARDO A. | Sistema Acumulativo | 3.300 |
| PERES CLAUDIO M. | Sistema Acumulativo | 90.000 |
| PORVEN GUILLERMO H. | Sistema Acumulativo | 51.000 |
| REVELO MARISA G. | Sistema Acumulativo | 30.000 |
| BASILE VICENTE D. | Sistema Acumulativo | 20.250 |
| BOTTINI EDUARDO J. | Sistema Acumulativo | 9.000 |
| DOORMANN ALBERTO L. | Sistema Acumulativo | 377.628 |
En virtud de lo expuesto Roggio S.A., Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. y Angel Rogel, votarán por la totalidad de cargos a cubrir y el resto de los accionistas mencionados anteriormente por el tercio de los mismos , es decir por 1 cargo de Síndico Titular y 1 cargo de Síndico Suplente.
La Dra. Mariángeles González mociona como Síndicos Titulares a los señores Jorge Alberto Mencarini, Carlos Francisco Tarsitano y Dr. Luis Héctor Lovotrico y como Síndicos Suplentes a los señores Roberto Omar Bottazzi, Rodolfo Emilio Fernándezy Dr. Agustín Martí, todos con mandato por el periodo correspondiente al 75º ejercicio social
El Sr. Annaratone mociona como Síndico Titular a Edgardo Adalberto Otero y como Síndico Suplente a Orlando Marcelo Penzotti.
Puesto a votación los resultados de la misma son los siguientes:
Sindicos Titulares
Jorge Alberto Mencarini 77.826.737 votos (sistema ordinario)
Carlos Francisco Tarsitano ___________________77.826.737 votos (sistema ordinario)
Dr. Luis Héctor Lovotrico ___________________77.826.737 votos (sistema ordinario)
Dr. Edgardo Alberto Otero___________________4.235.235 votos (sistema acumulativo)
Síndicos Suplentes
Roberto Omar Bottazzi 77.826.737 votos (sistema ordinario)
Rodolfo Emilio Fernández 77.826.737 votos (sistema ordinario)
Dr. Agustín Martí ___________________77.826.737 votos (sistema ordinario)
Dr. Orlando Marcelo Penzotti 4.235.235 votos (sistema acumulativo)
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se aprueba designar por mayoría de 77.826.737 de votos, como Síndicos Titulares a los señores Jorge Alberto Mencarini, Carlos Francisco Tarsitano y Dr. Luis Héctor Lovotrico y como Síndicos Suplentes a los señores Roberto Omar Bottazzi, Rodolfo Emilio Fernándezy Dr. Agustín Martí, todos con mandato por el periodo correspondiente al 75º ejercicio social. Se manifiesta, en cumplimiento a lo previsto por la Resolución General 340/99 de la Comisión Nacional de Valores, que siendo todos ellos Contadores Públicos, revisten la condición de independientes de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; que Luis Héctor Lovotrico tiene relaciones profesionales con la Sociedad, percibiendo honorarios de la misma y los señores Jorge Alberto Mencarini, Carlos Francisco Tarsitano, Roberto Omar Bottazzi, Rodolfo Emilio Fernández son integrantes de la firma Mencarini, Tarsitano y Asociados, manteniendo relaciones profesionales con la Sociedad, con la controlante y con empresas vinculadas, percibiendo honorarios de las mismas.
Punto Sexto: “Elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por mitades según artículo 8 del Estatuto Social.”
El Sr. Presidente de la Asamblea informa que se ha recibido la notificación de un accionista manifestando su intención de votar acumulativamente en la elección de los Directores, conforme a lo previsto por el artículo 263 de la ley de Sociedades Comerciales. Informa que en virtud de lo expuesto todos los accionistas presentes se encuentran habilitados para votar por dicho sistema y solicita a los efectos de la elección de los directores a ser designados en la presente asamblea, que los accionistas informen si lo harán por el sistema de voto acumulativo o por el sistema ordinario o plural. A continuación el Presidente de la Asamblea informa el sistema y cantidad de votos que utilizarán los accionistas presentes a los efectos de la elección de los 4 Directores a designar:
| ACCIONISTA | Sistema de votación | Votos | ||||||||||||||||
| ROGGIO S.A. | Sistema Ordinario | 20.221.848 | ||||||||||||||||
| CLISA Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. | Sistema Ordinario | 57.603.889 | ||||||||||||||||
| ROGEL ANGEL ROGELIO | Sistema Ordinario | 1.000 | ||||||||||||||||
| ANNARATONE GABRIEL O. | Sistema Acumulativo | 40.000 | ||||||||||||||||
| ANNARATONE HECTOR HORACIO | Sistema Acumulativo | 480.000 | ||||||||||||||||
| ANNARATONE GABRIEL O. | Sistema Acumulativo | 200.000 | ||||||||||||||||
| BOTTINI EDUARDO JORGE | Sistema Acumulativo | 109.600 | ||||||||||||||||
| CARRIL MIGUEL JESUS | Sistema Acumulativo | 2.632.000 | ||||||||||||||||
| CEJAS OLGA | Sistema Acumulativo | 16.000 | ||||||||||||||||
| COPELLO S.A. SOC. DE BOLSA | Sistema Acumulativo | 459.240 | ||||||||||||||||
| CORTI PATRICIA C. | Sistema Acumulativo | 20.000 | ||||||||||||||||
| DASKALAKIS ALEJANDRO MARIO | Sistema Acumulativo | 80.000 | ||||||||||||||||
| PERES CLAUDIO M. | Sistema Acumulativo | 294.416 | ||||||||||||||||
| PERES CLAUDIO M. | Sistema Acumulativo | 58.020 | ||||||||||||||||
| SAVORINI MARCO | Sistema Acumulativo | 80.000 | ||||||||||||||||
| GARBOSSA MARCELO F. | Sistema Acumulativo | 45.600 | ||||||||||||||||
| LOVERA ILSE MARIA E. | Sistema Acumulativo | 20.400 | ||||||||||||||||
| MAFFEI MARCELO L. | Sistema Acumulativo | 60.000 | ||||||||||||||||
| MERZARIO OSCAR J. | Sistema Acumulativo | 90.400 | ||||||||||||||||
| ORTEGA CARLOS M. | Sistema Acumulativo | 165.200 | ||||||||||||||||
| OTERO EDGARDO A. | Sistema Acumulativo | 21.200 | ||||||||||||||||
| OTERO EDGARDO A. | Sistema Acumulativo | 4.400 | ||||||||||||||||
| PERES CLAUDIO M. | Sistema Acumulativo | 120.000 | ||||||||||||||||
| PORVEN GUILLERMO H. | Sistema Acumulativo | 68.000 | ||||||||||||||||
| REVELO MARISA G. | Sistema Acumulativo | 40.000 | ||||||||||||||||
| BASILE VICENTE D. | Sistema Acumulativo | 27.000 | ||||||||||||||||
| BOTTINI EDUARDO J. | Sistema Acumulativo | 12.000 | ||||||||||||||||
| DOORMANN ALBERTO L. | Sistema Acumulativo | 503.504 |
En virtud de lo expuesto Roggio S.A., Clisa - Compañía Latinoamericana de Infraestructura & Servicios S.A. y Angel Rogel, votarán por la totalidad de cargos a cubrir y el resto de los accionistas antes mencionados por el tercio de los mismos (es decir por 1 cargo de Director Titular).
La Dra. Mariángeles González mociona como Directores Titulares las siguientes personas:, Alberto Esteban Verra, Ricardo Sargiotto, Gabriel Balbo, Héctor Armando Domeniconi, todos ellos para ejercer los cargos por el periodo correspondiente al ejercicio en curso y el ejercicio siguiente.
El Sr. Annaratone se mociona a sí mismo como Director Titular
Puesto a votación los resultados de la misma son los siguientes:
Alberto Esteban Verra : ___________________77.826.737 votos (sistema ordinario)
Ricardo Sargiotto : ___________________77.826.737 votos (sistema ordinario)
Gabriel Balbo : ___________________77.826.737 votos (sistema ordinario)
Héctor Armando Domeniconi : ___________________77.826.737 votos (sistema ordinario)
Sr. Héctor Horacio Annaratone: 5.646.980 votos ( sistema acumulativo).
Quedan entonces elegidos como Directores Titulares las siguientes personas: Alberto Esteban Verra, Ricardo Sargiotto, Gabriel Balbo, Héctor Armando Domeniconi, todos ellos para ejercer los cargos por el periodo correspondiente al ejercicio en curso y el ejercicio siguiente.
Se informa que Alberto Esteban Verra, Ricardo Sargiotto y Gabriel Balbo revisten la condición de no independientes según los criterios establecidos en el artículo 11 del capítulo III.6 del Libro I de la Resolución General 368/01 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias y que Héctor Armando Domeniconi reviste la condición de independiente según los criterios establecidos por la mencionada resolución.
Por lo antes dicho, el Directorio quedaría integrado por 7 (siete) directores titulares, de la siguiente manera:
DIRECTORES TITULARES:
ALBERTO ESTEBAN VERRA
RICARDO SARGIOTTO
GABRIEL BALBO
HECTOR ARMANDO DOMENICONI
ADALBERTO OMAR CAMPANA
ENRIQUE SARGIOTTO
GUSTAVO STAFFORINI
Asimismo se autoriza al Cr. Alberto Esteban Verra y/o la Dra, Mariángeles González para que cualquiera de ellos suscriban los instrumentos públicos y/o privados que fueren menester a fin de inscribir lo aquí resuelto por ante la Inspección General de Justicia y/o las autoridades competentes que correspondan, pudiendo realizar peticiones y presentaciones de escritos, publicaciones de avisos y edictos, formular y/o aceptar modificaciones y realizar todos los trámites, gestiones y diligencias necesarios a tal fin.
Punto Séptimo: “Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios.”
El Sr. Presidente de la Asamblea informa que los honorarios de la firma PriceWaterhouse & Co. S.R.L- firma miembro de PriceWaterhouseCoopers como contador certificante durante el 74º ejercicio irregular finalizado el 31 de diciembre de 2007 ascienden a un total de $ 103.550.-. (pesos ciento tres mil quinientos cincuenta), más el Impuesto al Valor Agregado, mocionando se elija a los Contadores Gabriel Marcelo Perrone y Carlos Martín Barbafina, integrantes de la firma PriceWaterhouse & Co. S.R.L. (“Price”), miembro de PriceWaterhouseCoopers, para que indistintamente certifiquen la documentación contable correspondiente al 75º ejercicio y la aprobación del monto de honorarios mencionados, todo lo que se aprueba por 77.826.737 votos a favor, habiéndose producido abstenciones por un total de 1.411.745 votos
Punto Octavo: “Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.”
Manifiesta el Cr Verra que el Comité de Auditoría le manifestó al Directorio de la Sociedad se apruebe un presupuesto de pesos cuarenta mil ($40.000), ello teniendo en cuenta la experiencia recogida por el mencionado Comité durante el pasado ejercicio, las necesidades de capacitación y asesoramiento estimadas para el año en curso y las contrataciones de servicios relacionados con evaluaciones y pruebas de los controles internos y con la implementación del canal de recepción de denuncias. Un accionista mociona se apruebe el presupuesto requerido por el Comité de Auditoría atento a las manifestaciones vertidas, lo cual resulta aprobado por mayoría de 77.826.737 votos a favor y 1.411.745 votos en contra.
Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del día, siendo las trece y cuarenta horas, el Sr. Presidente de la Asamblea, previa lectura y ratificación de la presente acta, agradece la presencia de los asistentes y declara levantada la sesión.----------------------
Firmado: Alberto Esteban Verra, Mariángeles González, Angel Rogel.