Polledo S.A.I.C.F. — AGM Information 2006

Nov 13, 2006

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE POLLEDO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL CONSTRUCTORA Y FINANCIERA DEL 30 DE OCTUBRE DE 2006.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil seis, siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos, se reúnen en el domicilio de Av. Leandro N. Alem Nº 1.050 9º piso, de esta Ciudad, los señores accionistas de Polledo S.A.I.C. y F., para celebrar, en primera convocatoria, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas convocada por resolución del Directorio número mil doscientos ochenta y siete, de fecha veintiuno de septiembre de 2006, y dada a publicidad en legal forma. Se encuentran presentes el Cr. Alberto Esteban Verra, Cr. Adalberto Campana, Lic. Gustavo Stafforini, el Cr. Carlos Martín Barbafina y el Cr. Luis Lovotrico. Asiste asimismo en representación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Cr. Eduardo Kupfer D.N.I. 20.574.556. El libro de Registro de Asistencia a Asambleas acusa la inscripción de doce (12) accionistas, con un total de setenta y ocho millones quinientos quince mil setecientos treinta y siete (78.515.737) acciones ordinarias, nominativas, no endosables de $1 cada una y de un voto por acción. De los accionistas registrados se encuentran presentes ocho (8) accionistas de los cuales cinco (5) asiste por derecho propio y tres (3) por representación, con un total de setenta y ocho millones quinientos dos mil setecientos treinta y siete (78.502.737) acciones , que acuerdan igual cantidad de votos. El capital presente en la Asamblea asciende a un total de pesos setenta y ocho millones quinientos dos mil setecientos treinta y siete (78.502.737), con un quórum del 62,78% del capital social, superior al exigido por la normativa vigente y previsiones estatutarias, por lo que siendo las once horas y cuarenta y cinco minutos el Cr. Alberto Esteban Verra declara legalmente constituida la Asamblea, e invita a los Sres. accionistas a considerar los puntos que constituyen el Orden del Día que son los siguientes:---------

Punto Primero: “Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.” Un accionista mociona sea el Sr. Presidente quien designe a los señores accionistas que suscribirán el acta de asamblea. Aprobada en forma unánime la moción, el Sr. Presidente invita al Sr. Angel Rogel y a la Dra. Mariángeles González representante de Roggio S.A. para firmar el acta de Asamblea.

Punto Segundo: “Consideración de la aprobación de la documentación contable exigida por las normas vigentes, ley 19.550, articulo 234 inciso 1º correspondiente al 72 ejercicio social, finalizado el 30 de junio de 2006. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.”

Un accionista mociona para que, considerando que la sociedad ha puesto a disposición de los señores Accionistas la citada documentación con suficiente anticipación y, no habiendo objeciones a la misma, ésta sea aprobada por la Asamblea en la forma propuesta por el Directorio. Asimismo mociona para que conforme a lo previsto en la Ley 19.550 de sociedades comerciales y en los términos de los artículos 275 y 298 de la misma, la Asamblea apruebe la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006. Puesta la moción a votación, la asamblea resuelve por unanimidad aprobar la documentación contable correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006, en la forma propuesta por el Directorio. Aprobar por mayoría (78.051.737 votos) la gestión del Directorio durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006 con la abstención 3 accionistas (451.000 votos). Aprobar por unanimidad la gestión de la Comisión Fiscalizadora.

Punto Tercero: “Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio”.

En uso de la palabra el Sr. Presidente hace presente que el resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2006 arrojó una pérdida de pesos treinta millones novecientos setenta mil ciento cuarenta y cuatro ($ 30.970.144.-) por lo cual se mociona no realizar distribución alguna. Asimismo se informa que la cuenta resultados acumulados arrojó un saldo al cierre de dicho ejercicio de pérdida pesos treinta millones novecientos treinta y ocho mil setecientos setenta y cinco ($ 30.938.775.-).

Seguidamente un accionista mociona para que se apruebe la propuesta del Sr. Presidente. Puesta a votación de la asamblea y luego de un intercambio de opiniones, la propuesta es aprobada por unanimidad .

Punto Cuarto: “Consideración de las remuneraciones a los directores de $ 86.430,83 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2006, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Consideración de las remuneraciones de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico antes mencionado”.

El Sr. presidente informa que, con excepción del Sr. Domeniconi, los directores y síndicos han renunciado a los honorarios que les pudiera corresponder por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2006. Pide la palabra un accionista para proponer que la asamblea agradezca a los señores Directores y Síndicos el gesto de su renuncia a percibir honorarios, y, consecuentemente, no se fijen honorarios. A continuación el Sr. Presidente propone que se fije al Sr. Héctor Armando Domeniconi por su desempeño durante el ejercicio finalizado el 30 de junio pasado, la suma total de pesos ochenta y seis mil cuatrocientos treinta con 83/100 ($86.430,83) incluyendo los anticipos ya realizados por la Sociedad.

El Sr. Presidente expresa que la remuneración asignada es adecuada de acuerdo a la pauta indicada en el articulo 2 inciso d) del Capitulo III.2 del Libro I de la Resolución 368/01 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificaciones, ya que toma en cuenta las responsabilidades de los directores, el tiempo dedicado a sus funciones, su competencia y reputación profesional, el valor de sus servicios en el mercado, y el desempeño de comisiones técnico-administrativas y ejecutivas de carácter no permanente. Puesta a votación de la asamblea y luego de un intercambio de opiniones, la propuesta es aprobada por unanimidad .

Punto Quinto: “Elección de Síndicos titulares y suplentes”.

Un accionista mociona designar como Síndicos Titulares a los señores Jorge Alberto Mencarini, Carlos Francisco Tarsitano y Dr. Luis Héctor Lovotrico y como Síndicos Suplentes a los señores Roberto Omar Bottazzi, Rodolfo Emilio Fernándezy Dr. Agustín Martí, todos con mandato por el periodo correspondiente al 73º ejercicio social que cierra el 30/06/2007. Manifiesta asimismo, en cumplimiento a lo previsto por la Resolución General 340/99 de la Comisión Nacional de Valores, que siendo todos ellos Contadores Públicos, revisten la condición de independientes de acuerdo a lo normado por la Resolución Técnica Nº 15 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas; que Luis Héctor Lovotrico tiene relaciones profesionales con la Sociedad, percibiendo honorarios de la misma y los señores Jorge Alberto Mencarini, Carlos Francisco Tarsitano, Roberto Omar Bottazzi, Rodolfo Emilio Fernández son integrantes de la firma Mencarini, Tarsitano y Asociados, manteniendo relaciones profesionales con la Sociedad, con la controlante y con empresas vinculadas, percibiendo honorarios de las mismas. Puesta a votación de la Asamblea, la moción resulta aprobada en forma unánime.

Punto Sexto: “Elección de directores titulares y en su caso suplentes. Renovación por mitades según artículo 8 del Estatuto Social.”

El Sr. Presidente informa que se ha recibido la notificación de un accionista manifestando su intención de votar acumulativamente en la elección de los Directores, conforme a lo previsto por el artículo 263 de la ley de Sociedades Comerciales. Informa que en virtud de lo expuesto todos los accionistas presentes se encuentran habilitados para votar por dicho sistema y solicita a los efectos de la elección de los directores a ser designados en la presente asamblea, que los accionistas informen si lo harán por el sistema de voto acumulativo o por el sistema ordinario o plural. A continuación el Presidente informa que todos los accionistas han comunicado su intención de votar por el sistema ordinario. Un accionista mociona elegir como directores titulares a las siguientes personas: Aldo Benito Roggio, Alberto Esteban Verra, Graciela Amalia Roggio, Héctor Armando Domeniconi, todos ellos para ejercer los cargos por el periodo correspondiente al ejercicio en curso (1/7/2006 al 30/06/2007) y el ejercicio siguiente (1/7/2007 al 30/06/2008) y el Señor Enrique Sargiotto por el ejercicio en curso (1/7/06 al 30/06/07). A tal fin informa que Aldo Benito Roggio, Alberto Esteban Verra, Graciela Amalia Roggio y Enrique Sargiotto revisten la condición de no independientes según los criterios establecidos en el artículo 11 del capítulo III.6 del Libro I de la Resolución General 368/01 de la Comisión Nacional de Valores y sus modificatorias y que Héctor Armando Domeniconi reviste la condición de independiente según los criterios establecidos por la mencionada resolución. Por lo antes dicho, el Directorio quedaría integrado de la siguiente manera:

DIRECTORES TITULARES:

ALDO BENITO ROGGIO

ALBERTO ESTEBAN VERRA

GRACIELA AMALIA ROGGIO

HECTOR ARMANDO DOMENICONI

ADALBERTO OMAR CAMPANA

ENRIQUE SARGIOTTO

GUSTAVO STAFFORINI

La moción resulta aprobada por unanimidad. Asimismo se autoriza al Cr. Alberto Esteban Verra y a la Dra. Mariángeles González para que cualquiera de ellos, suscriba los instrumentos públicos y/o privados que fueren menester a fin de inscribir lo aquí resuelto por ante la Inspección General de Justicia y/o las autoridades competentes que correspondan, pudiendo realizar peticiones y presentaciones de escritos, publicaciones de avisos y edictos, formular y/o aceptar modificaciones y realizar todos los trámites, gestiones y diligencias necesarios a tal fin.

Punto Séptimo: “Elección del contador certificante y consideración de sus honorarios.”

El Sr. Presidente informa que los honorarios de la firma PriceWaterhouse & Co. S.R.L- – firma miembro de PriceWaterhouseCoopers como contador certificante durante el 72º ejercicio finalizado el 30/06/06 ascienden a un total de $ 162.552,40 (pesos ciento sesenta y dos mil quinientos cincuenta y dos con 40/100), más el Impuesto al Valor Agregado, lo que se aprueba por unanimidad. Seguidamente, un accionista mociona para que se reelija a los Contadores Héctor Gustavo Alaye y Carlos Martín Barbafina, integrantes de la firma PriceWaterhouse & Co. S.R.L. (“Price”), miembro de PriceWaterhouseCoopers, para que indistintamente certifiquen la documentación contable correspondiente al 73º ejercicio, que terminará el 30 de junio del año 2007. Puesta a consideración de la Asamblea, la moción resulta aprobada por unanimidad.

Punto Octavo: “Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoría.”

Manifiesta el Cr Verra que el Comité de Auditoría le manifestó al Directorio de la Sociedad se apruebe un presupuesto de pesos veinte mil ($20.000), ello teniendo en cuenta la experiencia recogida por el mencionado Comité durante el pasado ejercicio, las necesidades de capacitación y asesoramiento estimadas para el año en curso y las contrataciones de servicios relacionados con evaluaciones y pruebas de los controles internos y con la implementación del canal de recepción de denuncias. Un accionista mociona se apruebe el presupuesto requerido por el Comité de Auditoría atento a las manifestaciones vertidas, lo cual resulta aprobado por unanimidad.

Habiendo concluido el tratamiento de todos los puntos del Orden del día, siendo las doce horas y treinta y cinco minutos, el Sr. Presidente, previa lectura y ratificación de la presente acta, agradece la presencia de los asistentes y declara levantada la sesión.----------------------