Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2024

Dec 5, 2024

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-115

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监 事会已于 2024 年 11 月 29 日向全体监事发出了第五届监事会第九次会议通知， 第五届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 5 日上午以现场结合通讯方式召开，会 议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次关于部分募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的事项，符合项目建设的实际情况和公司经营规划，有利于提高 募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，前述事项 的审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

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法律法规及规范性文件的要求。

详情请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目结项并

将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 6 日

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