Pnc Process Systems Co., Ltd — Governance Information 2023

Dec 8, 2023

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-115

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于修订相关公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为规范公司独立董事管理，提高独立董事履职能力和水平，根据《上市公 司独立董事管理办法》的相关规定，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以 下简称“公司”）于 2023 年 12 月 7 日召开第四届董事会第四十二次会议，对独 立董事相关公司治理制度的修订情况进行了审议，根据有关法律法规及规范性 文件的最新修订和更新情况对公司的《独立董事工作制度》及董事会各专门委 员会实施细则相关条款进行修订。

一、修订原因及依据

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、 行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的最新修订，同时结合公司实际 情况，公司对独立董事相关公司治理制度进行了修订。

二、本次修订的公司治理制度明细

序号	制度名称	修订情况
1	独立董事工作制度	全面
2	董事会审计委员会实施细则	部分
3	董事会提名委员会实施细则	部分
4	董事会薪酬与考核委员会实施细则	部分
5	董事会战略委员会实施细则	部分

三、《独立董事工作制度》修订情况

公司《独立董事工作制度》全面修订情况主要如下： （一）关于第一章总则

1、进一步明确了独立董事的定义。

• 2、明确审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 （二）关于第二章独立董事的任职条件

进一步明确独立董事的独立性要求。从任职、持股、重大业务往来等方 面细化独立性的判断标准，扩大了主要社会关系的范围。明确独立董事兼职 要求。独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事。

（三）关于第三章独立董事的提名、选举和更换

1、改善独立董事选任制度。增加单独或者合计持股1%以上的股东可以 提出独立董事候选人，但不得提名与其存在利害关系等情形的人员。依法设 立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。

2、细化独立董事资格认定制度。股东大会选举前证券交易所应对独立董 事候选人进行审查，审慎判断其是否符合任职资格并有权提出异议。证券交 易所提出异议的，上市公司不得提交股东大会选举。

3、明确独立董事解聘要求。对不符合独立董事的任职条件或者独立性要 求的独立董事，应当立即停止履职并辞去职务；未主动辞职的，上市公司应 当按规定解聘。

（四）关于第四章独立董事的职权与职责

1、明确独立董事履职重点及独立董事特别职权。独立董事应重点关注上 市公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利 益冲突事项。

2、明确要求定期或不定期召开独立董事专门会议，确定了需要提交独立 董事专门会议审议的事项。要求独立董事应当制作工作记录，详细记录履职 情况。每年对独立性情况进行自查，提交董事会进行评估并出具专项意见， 进行公开披露。

• 3、明确独立董事在公司的履职时间，每年在公司现场工作时间应当不少

• 于十五日。

（五）关于第五章独立董事的履职保障

• 1、明确公司原则上不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料和信息，

• 并应当保存会议资料至少十年。

2、明确公司董事及高管等相关人员应当配合独立董事履职，不得拒绝、 阻碍或隐瞒信息，不得干预其独立行使职权。

本次修订后的《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站。本 次修订后的《独立董事工作制度》尚需提交股东大会审议批准。

本次修订后的董事会专门委员会实施细则，详见公司于同日在上海证券 交易所网站披露《董事会审计委员会实施细则（2023年12月修订）》《董事 会提名委员会实施细则（2023年12月修订）》《董事会薪酬与考核委员会实 施细则（2023年12月修订）》《董事会战略委员会实施细则（2023年12月修 订）》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2023年12月9日