Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Dec 8, 2023

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-110

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会已于 2023 年 11 月 30 日向全体董事发出了第四届董事会第四十二次会议通 知，第四届董事会第四十二次会议于 2023 年 12 月 7 日上午以现场结合通讯方式 召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际 参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公 司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于继续转让参股公司部分股权并签订 < 股份转让协议 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于继续转让参 股公司部分股权并签订<股份转让协议>的公告》。

• 2 、审议通过了《关于部分募投项目延期并调整部分建设内容的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项 目延期并调整部分建设内容的公告》。

• 3 、审议通过了《关于单个募投项目节余资金永久补流及部分募投项目变

更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于单个募投项 目节余资金永久补流及部分募投项目变更的公告》。

4 、审议通过了《关于修订 < 独立董事工作制度 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订相关公 司治理制度的公告》《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

5 、审议通过了《关于修订 < 董事会审计委员会实施细则 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会审计委员 会实施细则（2023年12月修订）》。

6 、审议通过了《关于修订 < 董事会提名委员会实施细则 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会提名委员 会实施细则（2023年12月修订）》。

• 7 、审议通过了《关于修订 < 董事会薪酬与考核委员会实施细则 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会薪酬与考 核委员会实施细则（2023年12月修订）》。

8 、审议通过了《关于修订 < 董事会战略委员会实施细则 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《董事会战略委员 会实施细则（2023年12月修订）》。

9 、审议通过了《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章 程>的公告》《上海至纯洁净系统科技股份有限公司章程（2023年12月修订）》。

10 、审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开2023年 第三次临时股东大会的通知》及会议资料。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023年12月9日