Pnc Process Systems Co., Ltd — Regulatory Filings 2023

Oct 30, 2023

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-101

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监 事会已于 2023 年 10 月 20 日向全体监事发出了第四届监事会第三十七次会议通 知，第四届监事会第三十七次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯方 式召开，会议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开 符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《 2023 年第三季度报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事认为：公司2023年第三季度报告编制和审议程序符合法律、 法规及公司章程等各项规定；公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国 证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，所包含的信息能从各个方面 真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况；报告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本审核意见出具前，监事会 未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2023年第三季度 报告》。

2 、审议通过了《关于注销第三、四期股权激励中部分股票期权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司本次注销部分股票期权符合公司《第三期股票 期权与限制性股票激励计划》和《第四期股票期权与限制性股票激励计划》的

1

相关规定，公司董事会审议注销股票期权的程序符合《上市公司股权激励管理 办法》等相关规定，公司监事会同意本次注销股票期权。具体内容详见同日在 上海证券交易所网站披露的《关于注销第三、四期股权激励中部分股票期权的 公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2023年10月31日

2