Pnc Process Systems Co., Ltd — Transaction in Own Shares 2023

Aug 21, 2023

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-080

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据公司 《董事会议事规则》于2023 年8 月18 日向全体董事发出了第四届董事会第三十 八次会议通知。第四届董事会第三十八次会议于2023 年8 月21 日上午以通讯方 式召开。会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5 名，实际 参加表决董事5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式 回购股份方案的公告》。

2、审议通过了《关于授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

为提高本次回购股份相关工作效率，保证本次回购股份顺利实施，公司董事 会同意授权公司管理层在法律法规的规定范围内，按照维护公司及股东利益的原 则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）设立回购专用证券账户及办理其他相关事务；

1 / 2

（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量

等；

（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（4）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉 及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，授权管理 层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（5）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

上述授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023 年8 月22 日

2 / 2