Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Jun 6, 2023

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-056

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会已于 2023 年 5 月 31 日以电子邮件方式向全体董事发出了第四届董事会第 三十五次会议通知，第四届董事会第三十五次会议于 2023 年 6 月 6 日上午以现 场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决 董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议 的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数

量的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整第二、三、四期 股权激励股票期权行权价格和数量的公告》。

2 、审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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因实施 2022 年度利润分配方案，公司总股本由 321,661,174 股变更为 385,761,889 股，公司注册资本由 321,661,174 元人民币变更为 385,761,889 元人 民币，基于上述变化，修订《公司章程》中涉及注册资本内容的相关条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订<公司章程>的公 告》。

3 、审议通过《关于 2023 年度外汇套期保值业务计划的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2023 年度外汇套期保 值业务计划的公告》。

4 、审议通过《关于调整 2023 年度授信担保额度的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整 2023 年度授信担 保额度的公告》。

5、 审议通过《关于第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期

解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第四期股权激励首次 授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

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6 、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议本次董 事会相关议案。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2023 年第二次临 时股东大会的通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

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