Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jul 12, 2021

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2021-092

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于非公开发行募集资金部分专户销户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 募集资金的基本情况

2020 年11 月12 日，中国证监会出具的《关于核准上海至纯洁净系统科技 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3020 号），核准上海 至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 78,005,377 股新股，自核准发行之日起 12 个月内有效。公司本次非公开发 行47,749,661 股，发行价格 28.79 元/ 股，募集资金总额为人民币 1,374,712,740.19 元，扣除发行费用人民币 20,184,669.49 元后，募集资金 净额为人民币 1,354,528,070.70 元。上述资金已于 2020 年 12 月 23 日到 位，众华会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次发行募集资金到达发行人账 户情况进行了审验并出具了众会字(2020)第 8380 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据中国证监会《上市 公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规规定， 公司与兴业银行股份有限公司上海市南支行、国泰君安证券股份有限公司共同 签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，详情请见公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站上披露的《关于签订募集资金专户储存三方监管协议 的公告》（公告编号： 2020-166）。同时，为便于募投项目的实施，公司旗下 实施募投项目的子公司在开设募集资金专项账户后，与公司、募集资金专户存 储银行、保荐机构签订了四方监管协议，对本次非公开发行的募集资金的存放 和使用情况进行监督，详情请见公司于 2021 年 1 月 23 日在上海证券交易所网 站上披露的《关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号： 2021-025）。

公司非公开发行募集资金账户开立情况如下：

账户名称	开户行	账号	项目名称
上海至纯洁净系统科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海市南支行	216350100100120053	-
江苏启微半导体设备有限	杭州银行股份有限公司上	3101040160001981296	半导体湿法清洗
公司	海分行		设备扩产项目
合肥至微半导体有限公司	兴业银行股份有限公司上	216350100100120688	半导体晶圆再生
	海市南支行		二期项目
天津波汇光电技术有限公	上海农村商业银行股份有	50131000832243490	光电子材料及器
司	限公司张江科技支行		件制造基地建设
			项目
科谱半导体（天津）有限公	上海农村商业银行股份有	50131000831666234	光电子材料及器
司	限公司张江科技支行		件制造基地建设
			项目

三、募集资金部分专户销户情况

鉴于本次募集资金已全部转入项目实施主体的募集资金专户并将逐步投 入募投项目，公司募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，截至本公告日， 公司已办理完毕兴业银行股份有限公司上海市南支行账号为 216350100100120053 的募集资金专户的销户手续，与其对应的《募集资金专 户存储三方监管协议》相应终止。其他实施募投项目的子公司开设的募集资金 专户将继续使用。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021 年7 月13 日