Pnc Process Systems Co., Ltd — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2021

Feb 19, 2021

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-046

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

一 ( ) 股东大会召开的时间：2021 年2 月19 日

• (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路170 号二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,418,304
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	27.1645

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事长、总经理蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投 票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事5 人，出席4 人，赵浩先生因公务在国外无法参加会议； 2、公司在任监事3 人，出席3 人；

• 3、董事会秘书柴心明先生出席会议，财务总监陆磊先生列席会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：关于出售上海江尚实业有限公司 49% 股权暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

表决情况：
股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A 股	15,615,364	99.9955	100	0.0006	600	0.0039

(二) 累积投票议案表决情况

1 、 关于选举董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
1.01	选举蒋渊为第四届董事会 董事	81,533,447	94.3474	是
1.02	选举赵浩为第四届董事会 董事	81,533,447	94.3474	是
1.03	选举吴海华为第四届董事 会董事	81,533,447	94.3474	是

2 、 关于选举独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
2.01	选举周国华为第四届董事 会独立董事	81,533,447	94.3474	是
2.02	选举施振业为第四届董事 会独立董事	81,533,447	94.3474	是

3 、 关于选举监事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
3.01	选举时秀娟为第四届监事 会监事	81,533,447	94.3474	是
3.02	选举顾卫平为第四届监事 会监事	81,533,447	94.3474	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于出售上海江尚实业 有限公司49%股权暨关 联交易的议案	10,134,364	99.9930	100	0.0009	600	0.0061

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1 为特别决议，股东蒋渊、陆龙英、共青城尚纯科技产业投资 合伙企业（有限合伙）回避表决，议案 1 已获得出席会议股东或股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

• 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张晓枫、杨妍婧

• 2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召 集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• 3、 本所要求的其他文件。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2021 年2 月20 日