Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 5, 2021

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-004 转债代码：113556 转债简称：至纯转债 转股代码：191556 转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于 “ 至纯转债 ” 转股价格调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 修正前转股价格：29.37元/股

• 修正后转股价格：29.28元/股

 “至纯转股”于2021年1月6日停牌，2021年1月7日起复牌恢复转股

• 转股价格调整起始日期：2021年1月7日

 转股价格调整原因：公司于2020年12月31日完成非公开发行股票对 应股份的登记手续，“至纯转债”的转股价格需依据公司《公开发行可转换 公司债券募集说明书》进行调整。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20 日向社会公开发行了35,600万元可转换公司债券（债券简称：至纯转债，债券 代码：113556），根据《上海至纯洁净系统科技股份有限公司公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）发行条款及中国证监会关于 可转换公司债券发行的有关规定，至纯转债在本次发行之后，当公司发生派送 股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次 发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行 转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

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派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； － 派送现金股利：P1=P0 D；

－ 上述三项同时进行：P1＝（P0 D+A×k）/（1+n+k）

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股 或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股 价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信 息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转 股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或 之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格 执行。

截至2020年12月30日，公司总股本为260,054,951股。公司于2020年12月31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成非公开发行股票对应的 47,749,661股股份的登记托管手续，发行价格为28.79元/股。登记完成后，公司 总股本由260,054,951股变更为307,804,612股。

根据规定，上述股份变动完成后，至纯转债的转股价格将作相应调整，由 原来的29.37元/股调整为29.28元/股。调整后的转股价格自2021年1月7日起生效。 “至纯转股”（转股代码：191556）于2021年1月6日停牌，2021年1月7日起复牌 恢复转股。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2021年1月6日

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