Pnc Process Systems Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2021

Jan 4, 2021

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-001 转债代码：113556 转债简称：至纯转债 转股代码：191556 转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 转股情况：截至 2020 年 12 月 31 日，累计共有 59,892,000 元“至纯转债” 已转换成公司股票，累计转股数 2,038,393 股，占可转债转股前公司股本 总额 257,816,558 股的 0.79%。

• 未转股可转债情况：截至 2020 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 296,108,000 元，占可转债发行总量的 83.18%。

一、至纯转债发行上市概况

（一）至纯转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海至纯洁净系统科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2277 号，以下简称“批复”） 核准，上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 20 日公开发行了 3,560,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总 额人民币 35,600 万元。

（二）至纯转债上市情况

经上海证券交易所“[2020]5 号”自律监管决定书同意，公司 35,600 万元可转 换公司债券于 2020 年 1 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“至纯转 ” 债 ，债券代码“113556”。

（三）至纯转债转股价格情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《上海至纯洁净系统科 技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明

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书》”）的约定，至纯转债自 2020 年 6 月 26 日起可转换为公司普通股股票。因 2020 年 6 月 26 日为休息日，转股起始日顺延至其后的第 1 个交易日，即至纯转 债自 2020 年 6 月 29 日开始转股。公司于 2020 年 6 月 29 日实施了 2019 年年度 权益分派，至纯转债的转股价格调整为 29.38 元/股，详见公司于 2020 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

2020 年 6 月 19 日，公司实施第二期股票期权与限制性股票激励计划预留授 予事项，至纯转债的转股价格调整为 29.37 元/股，详见公司于 2020 年 7 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

二、至纯转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期为 2020 年 6 月 29 日至 2025 年 12 月 19 日。 至纯转债自 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，转股的金额为 205,000 元，因转股形成的股份数量为 6,972 股，占本次可转债转股前公司已发 行股份总额 257,816,558 股的 0.003%，尚未转股的至纯转债金额为人民币 296,108,000 元，占至纯转债发行总量的比例为 83.18%。

三、股本变动情况

单位：股

				单位股	单位股	单位股	单位股	单位股
				：
	股	份类别	变动前		本次可转债转	变动后
			（2020 年9 月30 日	）	股	（2020 年12 月31 日）
	有限	售条件流通股	17,745	,954	0	17,745,954
	无限	售条件流通股	242,302	,025	6,972	242,308,997
	总股本		260,047,979		6,972	260,054,951

以上为剔除公司非公开发行股份的影响，仅考虑转债转股的股本变动情况。

四、其他

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：021-80238290

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 5 日

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