Pnc Process Systems Co., Ltd — Regulatory Filings 2020

Oct 30, 2020

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-144 转债代码：113556 转债简称：至纯转债 转股代码：191556 转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监 事会已于2020 年10 月20 日向全体监事发出了第三届监事会第三十一次会议通 知。第三届监事会第三十一次会议于2020 年10 月30 日上午以通讯方式召开， 会议由监事会主席时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2020 年第三季度报告及其摘要》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会对2020 年第三季度报告及报告摘要的审核意见：公司2020 年第三 季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司各项管理制 度的规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含 的信息能真实地反映出公司 2020 年第三季度的财务状况；在本报告发布前， 本会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系 统科技股份有限公司2020 年第三季度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份 有限公司2020 年第三季度报告正文》。

2、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权 与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会就第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要进行

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了审核，认为：公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要内 容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及 规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于进一步完善公司治理结 构，促进公司建立、健全长效激励机制和约束机制，增强公司管理团队和核心骨 干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股东利益、公司利益 和核心员工利益结合在一起，确保公司发展目标的实现，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于<上海至纯洁净系统科技股份有限公司第三期股票期权 与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会就第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法进 行了审核，认为：公司第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 符合国家相关法律法规及公司实际情况，有利于保证公司第三期股票期权与限制 性股票激励计划的顺利实施，建立、健全长效激励与约束机制，进一步完善公司 法人治理结构，实现公司与全体股东利益最大化。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会 2020 年10 月31 日

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