Pnc Process Systems Co., Ltd — Report Publication Announcement 2020

Aug 28, 2020

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-119 转债代码：113556 转债简称：至纯转债 转股代码：191556 转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会 已于 2020 年 8 月 17 日向全体董事发出了第三届董事会第三十八次会议通知，第 三届董事会第三十八次会议于 2020 年 8 月 28 日上午在公司五楼会议室以现场和 通讯相结合的方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决 董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。与会董事经审议， 以投票表决方式一致通过如下议案：

一、审议通过《 2020 年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统 科技股份有限公司2020 年半年度报告》及《上海至纯洁净系统科技股份有限公 司2020 年半年度报告摘要》。

二、审议通过《 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《上海至纯洁净系统 科技股份有限公司2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2020 年 8 月 29 日

1 / 1