Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jul 13, 2020

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-090 转债代码：113556 转债简称：至纯转债 转股代码：191556 转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2020 年 7 月 6 日向全体董事发出了第三届董事会第三十四次临时会议通知。第三届董 事会第三十四次会议于 2020 年 7 月 13 日上午以通讯方式召开。会议由董事长、 总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。公司 监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司第一、二期股权激励相关限制性股票解锁条件成

就的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第一期限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解锁期、第二 期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期的解除 限售条件已成就，决定对第一期股权激励的 33 名激励对象共计 86 万股限制性股 票及第二期股权激励的 51 名激励对象共计 24.525 万股限制性股票解锁。

（二）审议通过《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订公司章程并 办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-093）。

（三）审议通过《关于向控股子公司增资及设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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详情请见公司于同日在上海证券交易所网站上披露的《关于向控股子公司增 资及设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-092）。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2020 年 7 月 14 日

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