Pnc Process Systems Co., Ltd — AGM Information 2020

Apr 29, 2020

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-049 转债代码：113556 转债简称：至纯转债

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年5月21日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年5 月21 日 14 点00 分 召开地点：上海市闵行区紫海路 170 号二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年5 月21 日

至2020 年5 月21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年年度报告及摘要	√
4	2019年度财务决算报告	√
5	2019年度利润分配预案	√
6	关于公司2019 年度日常关联交易情况及2020 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于2019 年度公司及子公司向银行申请授信 及相关担保情况及2020 年度授信及担保额度 预计的议案	√
8	关于续聘公司2020年度审计机构的议案	√

9	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
10.00	关于公司引入战略投资者的议案	√
10.01	引入北京集成电路先进制造和高端装备股权 投资基金中心（有限合伙）作为公司战略投资 者	√
10.02	引入青岛中芯涌久股权投资合伙企业（有限合 伙）作为公司战略投资者	√
10.03	引入天津津联海河国有企业改革创新发展基 金合伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者	√
10.04	引入上海国企改革发展股权投资基金合伙企 业（有限合伙）作为公司战略投资者	√
10.05	引入青岛博辰股权投资合伙企业（有限合伙） 作为公司战略投资者	√
10.06	引入赵浩作为公司战略投资者	√
10.07	引入陆磊作为公司战略投资者	√
11	关于引入战略投资者暨非公开发行A 股股票 构成关联交易的议案	√
12.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
12.01	发行股票的种类和面值	√
12.02	发行方式和发行时间	√
12.03	定价基准日、发行价格及定价原则	√
12.04	发行数量	√
12.05	发行对象和认购方式	√
12.06	限售期	√
12.07	募集资金金额及用途	√
12.08	本次非公开发行前公司滚存利润的安排	√
12.09	上市地点	√
12.10	决议有效期	√
13	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
14	关于公司《非公开发行A 股股票募集资金使用 可行性分析报告》的议案	√
15	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议 案	√
16	关于与战略投资者签订附条件生效的《引入战 略投资者暨非公开发行股份认购协议书》的议 案	√
17	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报 及填补措施的议案	√
18	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理 人员关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期 回报及填补措施的承诺的议案	√
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 全权办理引入战略投资者暨本次非公开发行	√

A 股股票相关事宜的议案

说明：本次股东大会还将听取《 2019 年度独立董事述职报告》，该事项无需 表决。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，具体内容详

• 见上海证券交易所（ www.sse.com.cn ） 2020 年 4 月 30 日相关公告文件。

• 2 、 特别决议议案： 10.01-10.07,11,12.01-12.10,13,16,19

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：5-19

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：

• 6,7,9,10.04,10.06,11,12.01-12.10,13,14,16,17,18,19

• 应回避表决的关联股东名称：议案 6 、 7 、 9 、 10.06 、 11 、 12.01-12.10 、 13 、

• 14 、 16 、 17 、 18 、 19 关联股东赵浩及其一致行动人平湖波威投资管理合伙企业 （有限合伙）、平湖合波投资管理合伙企业（有限合伙）、上海蒲锐迪投资合伙企 业（有限合伙）、上海颀瑞投资合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 7 关联股 东蒋渊及其一致行动人陆龙英、共青城尚纯科技产业投资合伙企业 ( 有限合伙 )( 原 尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙） ) 回避表决；议案 10.04 、 12.01-12.10 、 13 、 14 、 16 、 17 关联股东上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 回避表决。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603690	至纯科技	2020/5/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委托代 理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、有 效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

• 2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代表人 身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执 照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

• 3、集中登记时间：2020 年5 月20 日上午9：00-11：30，下午13：30-17：00。 登记地点：上海市闵行区紫海路170 号证券部。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

1、本次股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

2、联系方式 电话：021-80238290 传真：021-34292299 邮编：200241

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2020 年 4 月 30 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年5 月21 日 召开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告
2	2019 年度监事会工作报告
3	2019 年年度报告及摘要
4	2019 年度财务决算报告
5	2019 年度利润分配预案
6	关于公司2019 年度日常关联交易情况及2020 年 度日常关联交易预计的议案
7	关于2019 年度公司及子公司向银行申请授信及 相关担保情况及2020 年度授信及担保额度预计 的议案
8	关于续聘公司2020 年度审计机构的议案
9	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10.00	关于公司引入战略投资者的议案
10.01	引入北京集成电路先进制造和高端装备股权投资 基金中心（有限合伙）作为公司战略投资者
10.02	引入青岛中芯涌久股权投资合伙企业（有限合伙） 作为公司战略投资者
10.03	引入天津津联海河国有企业改革创新发展基金合 伙企业（有限合伙）作为公司战略投资者
10.04	引入上海国企改革发展股权投资基金合伙企业 （有限合伙）作为公司战略投资者
10.05	引入青岛博辰股权投资合伙企业（有限合伙）作 为公司战略投资者

10.06	引入赵浩作为公司战略投资者
10.07	引入陆磊作为公司战略投资者
11	关于引入战略投资者暨非公开发行A 股股票构成 关联交易的议案
12.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
12.01	发行股票的种类和面值
12.02	发行方式和发行时间
12.03	定价基准日、发行价格及定价原则
12.04	发行数量
12.05	发行对象和认购方式
12.06	限售期
12.07	募集资金金额及用途
12.08	本次非公开发行前公司滚存利润的安排
12.09	上市地点
12.10	决议有效期
13	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案
14	关于公司《非公开发行A 股股票募集资金使用可 行性分析报告》的议案
15	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
16	关于与战略投资者签订附条件生效的《引入战略 投资者暨非公开发行股份认购协议书》的议案
17	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填 补措施的议案
18	公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人 员关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及 填补措施的承诺的议案
19	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 办理引入战略投资者暨本次非公开发行A 股股票

相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。