Pnc Process Systems Co., Ltd — Regulatory Filings 2018

Oct 29, 2018

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-093

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

至纯科技监事会已于2018 年10 月16 日向全体监事以电话沟通方式发出了 第三届监事会第十二次会议通知，第三届监事会第十二次会议于2018 年10 月 29 日下午在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出 席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 年第三季度报告及其摘要》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会对公司编制的2018 年第三季度报告发表如下书面审核意见： 公司2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公 司内部管理制度的各项规定；公司2018 年第三季度报告的内容与格式符合中国 证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够全面、客观、真实地反 映公司2018 年第三季度的财务状况和经营成果。

公司监事会未发现参与公司2018 年第三季度编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。

具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至 纯科技2018 年第三季度报告》及其正文。

2、审议通过了《关于增加2018 年度向金融机构申请授信的议案》。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会认为：关于增加2018 年度向金融机构申请授信2 亿元人民币的 事项符合公司的发展需要，有利于公司的业务发展和战略布局，未损害公司及其 他股东的利益。审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章

程》的规定。监事会同意此项议案经过公司股东大会审议通过后实施。

具体内容详见本公告当日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《至 纯科技关于增加2018 年度向金融机构申请授信的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2018 年10 月30 日