Pnc Process Systems Co., Ltd — Regulatory Filings 2018

Jun 11, 2018

兴业证券股份有限公司

关于上海至纯洁净系统科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 之独立财务顾问承诺函

兴业证券股份有限公司（以下简称“本独立财务顾问”）作为上海至纯洁净系 统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”） 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证 监会颁发的《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问 业务管理办法》等有关规定，就本次交易相关事宜进行了尽职调查，对本次交易 的相关事项发表独立核查意见。

与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，《上海至纯洁净系统科技股份 有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下 简称“重组预案”）、《兴业证券股份有限公司关于上海至纯洁净系统科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财 务顾问核查意见》（以下简称“核查意见”）中引用的标的资产未经审计的财务数 据、拟定价格可能与最终经审计的财务数据、评估报告存在一定差异。本独立财 务顾问不承担由此引起的任何责任。现就相关事宜承诺如下：

1、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与至纯科技及交易对方披露的文件内容不存在实质性差异；

2、本独立财务顾问已对至纯科技和交易对方披露的文件进行充分核查，确 信披露文件的内容与格式符合要求；

3、本独立财务顾问有充分理由确信至纯科技委托本独立财务顾问出具意见 的《上海至纯洁净系统科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（预案）》及其摘要符合法律、法规和中国证监会及深

交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；

• 4、本独立财务顾问出具的核查意见已提交内核机构审查，内核机构同意出

• 具此专业意见；

5、本独立财务顾问在与至纯科技接触后至担任独立财务顾问期间，已采取 严格的保密措施，严格执行风险控制和内部隔离制度，不存在内幕交易、操纵市 场和证券欺诈问题。

6、本独立财务顾问所依据的资料由相关各方提供，提供方对所提供资料的 真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈述和重 大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带法律责任。 本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

（以下无正文）

（本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海至纯洁净系统科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案之独立财务 顾问承诺函》之签章页）

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