Pnc Process Systems Co., Ltd — Regulatory Filings 2018

Apr 27, 2018

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-034

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

 本日常关联交易需要提交上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称

“公司”、“本公司”、“至纯科技”）股东大会审议。

 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的 独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

2018 年4 月27 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元，不含税）

关联交易类别	关联人	本次 预计 金额	上年实际发 生金额	本次预计金额 与上年实际发 生金额差异较 大的原因
向关联人提供劳 务	中国电子系统工程第四建设有 限公司	3000	不适用	不适用

二、关联方介绍和关联关系

中国电子系统工程第四建设有限公司（以下简称“中电四”） 1、基本情况

公司名称：中国电子系统工程第四建设有限公司

公司类型：有限责任公司

企业地址：石家庄市合作路285 号 注册资本：10,125 万元人民币

法定代表人：万铜良

经营范围：机电安装工程施工总承包；房屋建筑工程施工总承包、石油化工 工程施工总承包；电力工程施工总承包；市政公用工程施工总承包；消防设施工 程专业承包；机电设备安装工程专业承包；建筑智能化工程专业承包；电子工程 专业承包；钢结构工程专业承包；建筑装修装饰工程专业承包；环保工程专业承 包；炉窑工程专业承包；对外经营承包工程业务；电子通信广电行业工程设计； 建筑智能化系统集成工程设计；化工石化医药行业工程设计（以上凭资质证书核 定的业务范围经营）；承装（修、试）电力设施四级（有效期至2018 年12 月29 日）；压力管道安装（GC2 级，许可证有效期至2018 年9 月25 日）；压力容器安 装（1 级，限第Ⅰ、Ⅱ类压力容器，有效期至2018 年6 月3 日）；电磁屏蔽设备 研制；电磁屏蔽设备及材料销售；工程技术研发、技术转让及咨询服务；商品和 技术的进出口业务（法律、法规、国务院禁止或需审批的除外）；自有房屋租赁； 建筑材料、金属材料（稀贵金属、国家专控除外）、机械设备、五金交电、电子 产品、卫生洁具、电气设备、电线电缆、制冷设备、仪器仪表的销售；餐饮服务； 停车场经营；汽车租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）。

截至2017 年12 月31 日，资产总额为人民币3,071,862,709.52 元，净资产 为人民币742,842,813.54 元；2017 年度营业收入为人民币5,270,673,021.30 元，净利润为人民币180,578,003.18 元。（该数据经审计）

2、与上市公司的关联关系：中电四持有公司控股子公司珐成制药系统工程 （上海）有限公司（以下简称“珐成制药”）35.60%的股份。

3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：公司于2017 年9 月30 日通过上海联合产权交易所竞价收购取得珐成制药59.13%的股权，除取得股权 前已存在的业务协议，公司前期未发生关联交易事项。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司2018 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司 正常经营所发生的提供劳务事项。

公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，

关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常经营业务所需的交易，有助于公司日常经营业务的 开展和执行，有利于公司的持续稳定经营。

该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般商业原则 确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响公司的独立 性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、利润来源不完 全依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益情况构成重大影响，不存在 损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事事前认可意见

公司独立董事发表如下事前认可意见：该项关联交易，是为了保障公司生产 经营活动的正常开展，符合公司经营发展需要，有利于公司经营。该关联交易价 格按照市场价格执行，符合市场定价原则，公平合理；不存在损害上市公司及全 体股东利益的情形，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，亦不会影响公司 的独立性。我们同意将上述议案提交董事会审议。

六、独立董事独立意见

公司独立董事发表如下独立意见：公司与关联方的关联交易，与公司日常生 产经营和企业发展密切相关，保障了公司生产经营活动的正常开展，有利于公司 经营，符合公司经营发展需要。关联交易价格按照市场价格执行，公平合理；亦 不会影响公司的独立性；公司董事会在审议该关联交易议案时，表决程序合法、 有效。我们同意上述议案并提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018 年4 月28 日