Pnc Process Systems Co., Ltd — Regulatory Filings 2018

Apr 27, 2018

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-033

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

至纯科技监事会已于2018 年4 月13 日向全体监事以电话沟通方式发出了第 三届监事会第六次会议通知，第三届监事会第六次会议于2018 年4 月27 日在公 司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《2018 年第一季度报告》及其摘要

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会对公司编制的2018 年第一季度报告发表如下书面审核意见： 公司2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定；公司2018 年第一季度报告的内容与格式符合 中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够全面、客观、真实 地反映公司2018 年第一季度的财务状况和经营成果。

公司监事会未发现参与公司2018 年第一季度编制和审议的人员有违反保密 规定的行为。

2、 审议通过了《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会认为：2018 年度关联交易预计的议案审议程序合法、有效；关联

交易事项符合公司业务发展需求，未损害公司及其股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2018 年4 月28 日