Pnc Process Systems Co., Ltd — Regulatory Filings 2017

Apr 27, 2017

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-035

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

至纯科技监事会已于2017 年4 月17 日向全体监事以电话沟通方式发出 了第二届监事会第九次会议通知，第二届监事会第九次会议于2017 年4 月 27 日下午在公司会议室现场召开，会议由监事会主席孙丽静女士主持。会议 应参加表决监事3 名，实参加表决监事3 名。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《 2016 年度利润分配预案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2016 年度利润分配预案符合公司分红政策及相关法律法规，有利于

维护全体股东的合法权益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过 了 《 2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：

公司2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；2016 年年度报告的内容与格式符合中国证 监会和上海证券交易所的有关规定，年度报告客观、公允地反映了公司2016 年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项。经注册会计师审计的公司 2016 年度财务报告真实准确、客观公正。

年度报告编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。

监事会保证公司2016 年年度报告的真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担 个别及连带责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 4、审议通过了《 2017 年第一季度报告及摘要》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

经审议，监事会对公司编制的2017 年第一季度报告发表如下书面审核意 见：

公司2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2017 年第一季度报告的内容与 格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够全 面、客观、真实地反映公司2017 年第一季度的财务状况和经营成果。

公司监事会未发现参与公司2017 年第一季度编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。

• 5、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会认为：鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）的工作情况， 我们认为该所遵循职业准则，完成了审计任务，同意续聘会计师事务所为审 计机构；董事会决议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 6、审议通过 了 《关于公司 2017 年度关联交易预计的议案》 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会认为：2017 年度关联交易预计的议案审议程序合法、有效； 关联交易事项符合公司的发展需求，未损害公司及其股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2017 年4 月28 日