Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2017

Apr 27, 2017

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-034

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

至纯科技董事会已于2017 年4 月17 日向全体董事以传真与电话沟通方式发 出了第二届董事会第二十次会议通知，第二届董事会第二十次会议于2017 年4 月27 日下午在公司会议室召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应 参加表决董事5 名，实参加表决董事5 名，公司监事、高管和其他相关人员列席 会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

董事长、总经理蒋渊女士回避表决。

2、 审议通过了《2016 年度董事会工作报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、 审议通过了《2016 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2016 年 度独立董事述 职报告》。

4、 审议通过了《2016 年度利润分配预案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

公司拟定2016 年度利润分配方案为：以总股本208,000,000 股为基数，向 股权登记日登记在册的全部股东派发现金红利，每10 股派送现金0.66 元（含税）， 共计分配现金股利13,728,000.00 元，占合并报表本年实现归属于母公司净利润 的30.30%。剩余未分配利润78,728,227.83 元滚存至下一年度。

公司2016 年资本公积金转增股本方案：截止至2016 年12 月31 日，公司合 并报表资本公积金余额为5,234,827.50 元，根据公司现有情况，拟定2016 年度 公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• 5、 审议通过了《2016 年年度报告及摘要》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2016 年年度报告 及摘要》。

• 6、 审议通过了《2017 年第一季度报告及摘要》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《2017 年第一季度

报告及摘要》。

• 7、 审议通过了《关于续聘公司2017 年度审计机构的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司续聘

2017 年度审计机构的公告》。

• 8、 审议通过了《关于公司 2017 年度关联交易预计的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于公司 2017

年度关联交易预计的公告》。

• 9、 审议通过了《关于审议 < 董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告 > 的

议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《董事会审计委员

会 2016 年度履职情况报告》。

10、 审议通过了《关于提请召开 2016 年度股东大会的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本次董事会审议的事项涉及股东大会职权，董事会提议于2017 年5 月23 日

以现场投票与网络投票相结合的方式召开2016 年度股东大会。

详情请见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2017 年4 月28 日