Pnc Process Systems Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Sep 9, 2018

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2018-086

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于召开2018 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年9月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

• 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2018 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年9 月25 日 14 点30 分 召开地点：上海市闵行区紫海路 88 号一楼会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年9 月25 日

至2018 年9 月25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易条件的议案	√
2.00	关于公司重大资产重组议案中有关发行股份 及支付现金购买资产的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	标的资产	√
2.04	标的资产价格及定价依据	√
2.05	支付方式	√
2.06	现金支付期限	√
2.07	发行股份的种类和面值	√
2.08	发行方式	√
2.09	发行对象和认购方式	√

2.10	发行价格	√
2.11	发行数量	√
2.12	评估基准日至资产交割日期间的损益安排	√
2.13	标的资产的利润补偿安排及业绩奖励	√
2.14	标的资产的过户及违约责任	√
2.15	限售期	√
2.16	上市地点	√
2.17	发行前滚存未分配利润安排	√
2.18	决议有效期	√
3.00	关于公司重大资产重组议案中有关募集配套 资金暨关联交易的议案	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象和认购方式	√
3.04	配套融资金额	√
3.05	定价基准日、发行价格及定价方式	√
3.06	发行数量	√
3.07	限售期	√
3.08	募集资金用途	√
3.09	上市地点	√
3.10	滚存利润安排	√
3.11	决议有效期	√
4	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）及其摘要	√
5	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金构成关联交易但不构成借壳上市 的议案	√
6	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金 购买资产协议》的议案	√
7	关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》 的议案	√
8	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金 购买资产协议之补充协议》的议案	√
9	关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告 和备考财务报告及其审阅报告的议案	√
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理 性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定 价的公允性的议案	√
11	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明 的议案	√
12	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管 理办法》第四十三条规定的议案	√
13	关于本次交易符合上市公司重大资产重组管	√

	理办法第十一条规定的议案
14	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大 资产重组相关事宜的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案6、7 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，议案1 至议案5、 议案8 至议案15 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

2、特别决议议案：1-15

3 、 对中小投资者单独计票的议案：1-15

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603690	至纯科技	2018/9/18

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证，股东账户卡和有效股权凭证办理登记手续；委 托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、股东账户卡、 有效股权凭证和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东持股东账户卡、有效股权凭证、法人营业执照复印件、法定代 表人身份证明办理登记手续；委托代理人持股东账户卡、有效股权凭证、法人营 业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。 异地股东可在登记截止前用信函或传真方式办理登记手续。

3、集中登记时间：2018 年9 月21 日上午9：00-11：30，下午13：30-17： 00。

登记地点：上海市闵行区紫海路170 号证券部。

参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、 其他事项

1、本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

2、联系方式 电话：021-80238290 传真：021-34292299 邮编：200241 地址：上海市闵行区紫海路170 号 联系部门：董事会办公室

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会 2018 年 9 月 10 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海至纯洁净系统科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年9 月25 日 召开的贵公司2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易条件的议案
2.00	关于公司重大资产重组议案中有关发行股份及支付现金购买资产的议 案
2.01	本次交易的整体方案
2.02	交易对方
2.03	标的资产
2.04	标的资产价格及定价依据
2.05	支付方式
2.06	现金支付期限
2.07	发行股份的种类和面值
2.08	发行方式
2.09	发行对象和认购方式
2.10	发行价格
2.11	发行数量
2.12	评估基准日至资产交割日期间的损益安排
2.13	标的资产的利润补偿安排及业绩奖励
2.14	标的资产的过户及违约责任
2.15	限售期
2.16	上市地点
2.17	发行前滚存未分配利润安排
2.18	决议有效期
3.00	关于公司重大资产重组议案中有关募集配套资金暨关联交易的议案
3.01	发行股票的种类和面值
3.02	发行方式和发行时间
3.03	发行对象和认购方式

3.04	配套融资金额
3.05	定价基准日、发行价格及定价方式
3.06	发行数量
3.07	限售期
3.08	募集资金用途
3.09	上市地点
3.10	滚存利润安排
3.11	决议有效期
4	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）及其摘要
5	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易 但不构成借壳上市的议案
6	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7	关于签订附条件生效的《业绩承诺补偿协议》的议案
8	关于签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协 议》的议案
9	关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告和备考财务报告及其审阅 报告的议案
10	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的 的相关性以及评估定价的公允性的议案
11	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
12	关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定 的议案
13	关于本次交易符合上市公司重大资产重组管理办法第十一条规定的议 案
14	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》 第四条规定的议案
15	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。