Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Sep 9, 2018

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

关于本次重大资产重组前 12 个月内购买、出售资产的说明

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“至纯科技”、“公司”） 拟以发行股份的方式，向上海波汇科技股份有限公司（以下简称“波汇科技”） 全体股东购买其合计持有的波汇科技100%股权，波汇科技100%股权交易作价为 68,000万元；同时，公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金 不超过43,000万元。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“上市公司在12个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产”。

在本次交易前12个月内（以本说明出具日前12个月为准），至纯科技发生的 购买、出售资产的交易行为如下：

2017年8月2日，至纯科技召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过至纯 科技出资1,823万元收购珐成制药系统工程（上海）有限公司59.13%股权。2018 年1月16日，上述股权转让完成工商变更程序。

2018年4月3日，至纯科技与北京天文集电科技有限公司签署《上海至纯洁净 系统科技股份有限公司与北京天文集电科技有限公司关于至微半导体（上海）有 限公司之股权转让协议》，至微半导体（上海）有限公司主要从事半导体设备等 的设计、研发及销售，公司将所持至微半导体（上海）有限公司10%的股权作价 300万元转让给北京天文集电科技有限公司。2018年5月15日，上述股权转让完成 工商变更程序。

2018年4月3日，至纯科技与北京天文集电科技有限公司签署《上海至纯洁净 系统科技股份有限公司与北京天文集电科技有限公司关于江苏启微半导体设备

有限公司之股权转让协议》，江苏启微半导体设备有限公司主要从事半导体设备、 自动化设备等制造、研发、销售，公司将所持江苏启微半导体设备有限公司10% 的股权作价650万元转让给北京天文集电科技有限公司。2018年5月23日，上述股 权转让完成工商变更程序。

除上述情况外，至纯科技在本次交易前十二个月内不存在其他重大的资产购 买、出售行为，至纯科技在本次交易前十二个月内进行的上述购买资产行为与本 次交易购买的标的资产不属于同一或相关资产，在计算本次交易是否构成重大资 产重组时无需纳入累计计算的范围。

特此说明。

（以下无正文）