Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Jun 11, 2018

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

董事会关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》第十三条规定的重组上市的说明

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“上市公司”） 拟通过发行 股份及支付现金的方式购买上海波汇科技股份有限公司（以下简称：“波汇科技”） 100%股权；同时，向不超过10名特定投资者发行股份募集不超过43,000万元的配 套资金，且不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%，且配套融资发行 的股份数量不超过本次发行前总股本的20%（以下简称“本次配套募集资金”，本

次配套募集资金与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。 根据本次交易方案，本次交易前，上市公司控股股东为蒋渊、陆龙英、由陆 龙英任执行事务合伙人的尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙），其中陆龙英 系蒋渊的母亲，尚纯投资系由陆龙英控制的有限合伙企业。上市公司的实际控制 人为蒋渊女士。本次交易前，蒋渊、陆龙英、尚纯（上海）投资咨询中心（有限

合伙）合计持有至纯科技 116,532,000 股，持股比例 55.38%。

本次交易完成后，暂不考虑配套募集资金的影响，蒋渊女士、陆龙英女士、 由陆龙英任执行事务合伙人的尚纯（上海）投资咨询中心（有限合伙）合计持股 比例为 49.28%，仍远高于其他股东，蒋渊女士仍为上市公司实际控制人，本次 交易不会导致上市公司实际控制人发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十三条规定的重组上市。

特此说明。

（以下无正文）