Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 10, 2018

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-017

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第四次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

至纯科技监事会已于2018 年4 月3 日向全体监事以电话沟通方式发出了第 三届监事会第四次临时会议通知，第三届监事会第四次临时会议于2018 年4 月 10 日下午在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，全体监事均出 席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向广发银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议 案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司业务经营需要，公司将向广发银行股份有限公司上海分行申请不超过 人民币四千万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷 款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事 项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2018 年4 月11 日