Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Apr 10, 2018

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2018-016

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第六次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董 事会已于2018 年4 月3 日向全体董事以邮件与电话沟通方式发出了第三届董事 会第六次临时会议通知，第三届董事会第六次临时会议于2018 年4 月10 日下午 以通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5 名，实参加表决董事5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向广发银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议 案》

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司业务经营需要，公司将向广发银行股份有限公司上海分行申请不超过 人民币四千万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷 款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事 项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

公司董事长、总经理蒋渊作为关联担保人，回避表决。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2018 年4 月11 日