Pnc Process Systems Co., Ltd — Capital/Financing Update 2017

Nov 28, 2017

证券代码：603690 简称：至纯科技 公告编号：2017-093

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

至纯科技监事会已于2017 年11 月1 日向全体监事以电话沟通方式发出了第 三届监事会第一次会议通知，第三届监事会第一次会议于2017 年11 月28 日下 午在公司会议室现场召开，会议由监事时秀娟女士主持，监事庄明强先生因其他 重要工作无法出席本次会议，其他监事均到会。会议的召开符合《公司法》、《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举时秀娟女士为公司第三届监事会主席的议案》 表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

同意选举时秀娟女士为公司第三届监事会主席，任期与公司第三届监事会任 期一致。

• 2、审议通过了《关于向浙商银行股份有限公司上海闸北支行申请银行授信

• 的议案》

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司业务经营需要，公司将向浙商银行股份有限公司上海闸北支行申请不 超过人民币三千万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下 的贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关 的事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

3、审议通过了《关于向南京银行股份有限公司上海分行申请银行授信的议 案》

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司业务经营需要，公司将向南京银行股份有限公司上海分行申请不超过 人民币五千万元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷 款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事 项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

4、审议通过了《关于向杭州银行上海闵行支行申请银行授信的议案》

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司业务经营需要，公司将向杭州银行上海闵行支行申请不超过人民币壹 亿元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的贷款、银行保 函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的事项，包括但 不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

5、审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公司上海分行申请银行授信 的议案》

表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。

因公司业务经营需要，公司将向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不 超过人民币壹亿元的融资额度，并授权蒋渊代表公司办理与前述融资额度项下的 贷款、银行保函、备用信用证、贸易信用证、贴现、汇票承兑等融资方式相关的 事项，包括但不限于签署融资协议和交易协议、申请使用融资额度等。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2017 年11 月28 日

附：

时秀娟女士，1987 年生,中国国籍,本科学历,无境外居留权.2008 年至2010 年任公司行政助理,2010 年至今任公司办公室副主任,综合管理部经理。