Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Jun 6, 2023

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2023-057

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届监事会第三十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监 事会已于 2023 年 5 月 31 日向全体监事发出了第四届监事会第三十三次会议通 知。第四届监事会第三十三次会议于 2023 年 6 月 6 日上午以现场结合通讯方式 召开，会议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数 量的议案》

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会认为：激励对象获授股票期权后，公司实施了 2022 年度权益分 派，董事会根据公司股东大会的授权及《第二期股票期权与限制性股票激励计 划》、《第三期股票期权与限制性股票激励计划》、《第四期股票期权与限制性股票 激励计划》的规定，对公司第二、三、四期股权激励股票期权行权价格和数量进 行调整，调整程序合法合规。监事会同意本次对公司第二、三、四期股权激励股 票期权行权价格和数量的调整。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整第二、三、四期股 权激励股票期权行权价格和数量的公告》。

2、审议通过了《关于2023 年度外汇套期保值业务计划的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司开展汇率风险管理相关的金融衍生品交易业务，可以 在一定程度上降低汇兑损益对公司的经营业绩带来的不确定影响。本次开展外汇 套期保值业务事项的决策程序符合法律、法规及规范性文件的相关规定，不影响 公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司在批准额 度范围内继续开展外汇套期保值业务。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2023 年度外汇套期保 值业务计划的公告》。

3、审议通过了《关于调整2023 年度授信担保额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司为全资及控股子公司提供担保符合相关法律、法规的 规定，有利于提高公司整体融资效率，有利于公司及子公司的经营发展，不会影 响公司持续经营能力，不存在损害公司及股东利益的行为，同意本次调整授信担 保额度，同意将该议案提交股东大会审议。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整 2023 年度授信担 保额度的公告》。

4、 审议通过《关于第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期 解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司《第四期股票期权与限制性股票激励计划》及其《实施考核管理办 法》的相关规定，监事会经审核后认为：本次解锁的激励对象解锁资格合法有效。 鉴于公司第四期股权激励首次授予的限制性股票第一个解锁期的解锁条件均已 满足，公司监事会同意在第一个解除限售期届满后，对第四期股权激励首次授予 的 9 名激励对象共计 38.88 万股限制性股票解除限售。

详情请见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第四期股权激励首次授 予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

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