Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 15, 2021

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-144

上海至纯洁净系统科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事 会已于 2021 年 12 月 8 日向全体监事发出了第四届监事会第十一次会议通知， 第四届监事会第十一次会议于 2021 年 12 月 15 日上午以现场结合通讯方式召开， 会议由监事会主席时秀娟女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于部分募投项目延期及单个项目节余募集资金永久补 流的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会经审核后认为：公司本次对单个募投项目节余募集资金永久补流及 部分募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用 途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重 大不利影响。因此，监事会同意公司单个募投项目节余募集资金永久补流及部 分募投项目延期的事项并提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项 目延期及单个项目节余募集资金永久补流的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会

2021年12月16日