Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Nov 12, 2021

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2021-130

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事 会已于 2021 年 11 月 5 日向全体董事发出了第四届董事会第十一次会议通知，第 四届董事会第十一次会议于 2021 年 11 月 12 日上午以现场结合通讯方式召开， 会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表 决董事 5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于公司第一期股权激励预留限制性股票第二个解锁期 解锁条件成就的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于第一期限制 性股票激励计划预留授予第二个解锁期的限制性股票解锁暨上市公告》。 2 、审议通过了《关于提请召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司将于 2021 年 11 月 30 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议公司控 股子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案。具体内容详见公司同日 在上海证券交易所网站上披露的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通 知》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2021年11月13日