Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Aug 30, 2020

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-122 转债代码：113556 转债简称：至纯转债 转股代码：191556 转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第三十九次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司于 2020 年 8 月 30 日下午以通讯方式召 开第三届董事会第三十九次临时会议，应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海至纯洁净系统科技股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议由董事长蒋渊女士主持，经与会董事审议，以投票 表决方式，一致通过如下议案：

一、审议通过《关于计提信用减值准备的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会认为：公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》和公司会计 政策的相关规定，真实、公允地反映公司 2020 年 6 月 30 日财务状况及 2020 年 1-6 月的经营成果，目前公司经营状况正常，各项业务稳定。董事会同意本 次公司计提信用减值准备事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于 2020 年半年 度计提信用减值准备事项的公告》。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日

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