Pnc Process Systems Co., Ltd — Board/Management Information 2020

Jul 5, 2020

证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2020-086 转债代码：113556 转债简称：至纯转债 转股代码：191556 转股简称：至纯转股

上海至纯洁净系统科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 因相关议案涉及临时性商业秘密，且公司股票交易未发生异常波动，根据 《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司已对第三届董事会第三十二 次临时会议相关议案履行暂缓披露程序。

一、董事会会议召开情况

上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2020 年6 月2 日向全体董事发出了第三届董事会第三十二次临时会议通知。第三届董 事会第三十二次会议于2020 年6 月9 日上午以通讯加现场方式召开。会议由董 事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5 名，实际参加表决董事5 名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。

因相关议案涉及临时性商业秘密，且公司股票交易未发生异常波动，根据《上 海证券交易所股票上市规则》及相关规定，公司对第三届董事会第三十二次临时 会议相关议案履行暂缓披露程序，待相关信息公开后予以披露。

二、董事会会议审议情况

• 1、审议通过《公司认缴青岛聚源芯星出资额并签订协议的议案》

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

公司为更好的参与建设国内集成电路产业，拟出资10,000 万元人民币认缴

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青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛聚源芯星”）出资 额。

详情请见公司于2020 年7 月6 日在上海证券交易所网站公告的《至纯科技 关于对外投资产业基金的公告》（公告编号：2020-085）。

• 2、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。

关联董事蒋渊女士回避表决。

公司拟向控股股东蒋渊女士申请总额不超过4,500 万元人民币，期限不超过 12 个月的信用借款，借款利率为中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述 借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。

详情请见公司于2020 年6 月11 日在上海证券交易所网站公告的《至纯科技

关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-066）。

特此公告。

上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会

2020 年7 月6 日

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